Court ruling № 71779751, 02.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/65343/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Поліщук О.Д., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Мельник Д.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

02.11.2017 слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Беліченко В.А., за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., звернувся до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ "Бест-Трейдінг Сервіс" (код 41267222), ТОВ "Консалттрейдінг 2017" (код 41309073), ТОВ «Дюна ХД Україна» (код 40254500), ТОВ «Спецбайт» (код 38050241), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців департаменту реєстрації Солом'янської районної в місті Києві державній адміністрації.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100060000117 від 27.09.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 1 ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України здійснюється за фактом пособництва ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4. ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 фіктивному підприємництву, шляхом сприяння іншим співучасникам в створені (придбанні) підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, в тому числі ТОВ "Кандела Компані" 41203169, ТОВ "Інструментал-Сервіс" 38452377, ТОВ "Фін-Корект" 41013367, ТОВ "ЧерчіллТрейд" 41126247, ТОВ "Інвесторг" 40619615, ТОВ "Торговий Дім "Продукти Харчування" 40931308, ТОВ "ТрасткорпІндастрі" 40715790, ТОВ «УчарІнтел» (41120161), ТОВ «ГеліосІнтел» (41072878), ТОВ «Деймос Плюс»(40993254), ТОВ «Транс монтаж компані» (40949729), ТОВ «Дьюринг Монтаж» (40914002), ТОВ «Дюна ХД Україна» (40254500), ТОВ «Ліра 2017» (41088720), ТОВ «МобайлСінерджи Груп» (33995221), ТОВ «Асоціація дистриб'юторів інформаційно-комунікаційних технологій» (34760788), ТОВ «Кий Гарант» (31026584), ТОВ «Бітрейл Про» (41007531), ТОВ «АнхелрКомпані» (41072862), ТОВ «Стройзма» (35441362), ТОВ «Барвон Плюс» (41130452), ТОВ «Лестер ЛТД»(40714032), ТОВ «Фенікс Фест» (41107376), ТОВ «Аполлон Компані» 41072794), ТОВ «Арес Трейд» (41072752), ТОВ «Бердекін ЛТД» (41126080), ТОВ «Рейнір Плюс» (41063465), ТОВ «Афіна-Рент» (41072731), ТОВ «Артиміда Плюс» (41072773), ТОВ «Гаскойн Груп» 41134724), ТОВ «Везувій Груп» (41063575), ТОВ «Дельфін-2017» (41075250), ТОВ «Дракон-2017» (41075271), ТОВ «Єдиногор 2017» (41075266), ТОВ «ТолімаТрейд» (41063533), ТОВ «Цефей ЛТД»(41107381), ТОВ «Топ Агро-Компані» (40921266), ТОВ «Тамесі ЛТД» (41214453), ТОВ «Тугепа Плюс» (41072569), ТОВ «Альфа Проджекттрейд» (41075230), ТОВ «Брісбен Центр» (41130473), ТОВ «Тукан Фест» (41107292), ТОВ «Керінгі Рент» (41074807), ТОВ «Касіопер 2017» (41075219), ТОВ «ВайсхорнКомпані» (41171326), ТОВ «Телескоп Компані» (41107287), ТОВ «Змієносець 2017» (41075161), ТОВ «Гама ПроджектТрейд» (41075245), ТОВ «Козоріг 2017» (41107360), ТОВ «Гордон Рент» (41125772), ТОВ «Персей Компані» (41107329), ТОВ «Оріон Глобал»(41089567), ТОВ «Пегас Компані» (41107334), ТОВ «Гекла Інтел»(41074744), ТОВ «ГеліосІнтел» (41072878), ТОВ «Октант Глобал»(41088814), ТОВ «ДжардінСтрім» (41125840), ТОВ «Професіонал Торг» (41130410), ТОВ «Бета проджектТрейд»(41075224), ТОВ «Артегріал» (39474344), ТОВ «Голдмедіейшн» (409493257), ТОВ «Консалтменеджмент ЛТД»(41294628), ТОВ «Промтовари макстрейд» (41435833), ТОВ «Консалтсейл ЛТД»(41435592), ТОВ «Колоритторгсервіс» (41436046), ТОВ «Хелпконсалтингкомпані» (41436135), ТОВ «Сейллімітедтрейдінг» -(41436109), ТОВ «КонсалтІнвестКомпані» (41435566), ТОВ «Професіонал трейдінг» (41435943), ТОВ «Саммерторг» (41435990), ТОВ «КонсалтсервісКомпані» (41435697), ТОВ «ТД Смартторг» (41435770), ТОВ «ВКФ «Промбудтехнології» (41129908), ТОВ «Танатос Груп» (41074917), ТОВ «Везувій Груп» (41063575) та інших СГД печатки та кліше яких було вилучено під час проведення обшуку в офісних приміщеннях 303, 305 за адресою: м. Київ, вул. Загородня. 15.

З метою встановлення обставин реєстрації ТОВ "Бест-Трейдінг Сервіс" (код 41267222), ТОВ "Консалттрейдінг 2017" (код 41309073), ТОВ «Дюна ХД Україна» (код 40254500), ТОВ «Спецбайт» (код 38050241), а також встановлення, перевірки даних про причетність до незаконної реєстрації підприємств, на даний момент виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх оригіналів для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Беліченка В.А. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32016100060000117 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Лебердюку Денису Васильовичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Беліченку Вадиму Андрійовичу, слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Ігнатенко Владиславу Сергійовичу, або уповноваженій особі за дорученням слідчих слідчої групи, постановою (у відповідності до ст.ст. 40, 110, ч. 6 ст. 218 КПК України) на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (у разі відсутності оригіналів надати належно завірені копії), а саме реєстраційних справ (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ "Бест-Трейдінг Сервіс" (код 41267222), ТОВ "Консалттрейдінг 2017" (код 41309073), ТОВ «Дюна ХД Україна» (код 40254500), ТОВ «Спецбайт» (код 38050241), які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців департаменту реєстрації Солом'янської районної в місті Києві державній адміністрації.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Мельнику Д.А.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук