Court ruling № 71755838, 06.09.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/31326/17

Провадження № 1-кс/761/19923/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Волошко О.С., погоджене із прокурором Рибалко І., про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції Волошко О.С., вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Рибалко І., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Клопотання слідчий мотивує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100070001990 від 27.03.2015 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено TOB «Л.A.P.K.» (код ЄДРПОУ 35881896, м. Одеса, просп. Шевченка, 4-А, основний вид діяльності - діяльність готелів), що отримувало кредитні кошти в ПАТ «Промінвестбанк» на загальну суму понад 700 млн. грн., а також 27.10.2016 в ПАТ «Укргазбанк» на загальну суму понад 179 млн. грн. (кредитний договір № 005/197/KJT-16 від 26.10.2016).

Отримані в ПАТ «Укргазбанк» кредитні кошти в той же день спрямовані на рахунки TOB «Фінансова компанія «Бізнесфінанс» (код ЄДРПОУ 35084758, м. Київ, вул. Солом'янська, 5, оф. 1003), у якості рефінансування заборгованості (кредитний договір № 04-02-08/168 від 22.09.2010). В подальшому, TOB «Фінансова компанія «Бізнесфінанс» сплатило ПАТ «Промінвестбанк» понад 166 млн. грн. згідно відступлення права вимоги за договором № 37/359 від 27.10.2016, а залишок означених коштів у сумі понад 12,7 млн. грн. спрямовано згідно договору фінансової допомоги № БФДи 16/22 від 21.10.2016 на рахунки в ПАТ «Фінбанк» підприємства TOB «Дом-Інвест-Україна» (код ЄДРПОУ 36851321), що перереєстровано з м. Одеса за адресою: м. Тернопіль, вул. Київська, 11/42, а директора змінено на нерезидента.

В свою чергу, TOB «JI.A.P.K.» здійснює перерахування грошових коштів на рахунки TOB «МН Груп» (код ЄДРПОУ 40344012), TOB «ФК Плеяда» (код ЄДРПОУ 40210636), TOB «Кагран» (код ЄДРПОУ 32199634), у якості оплати за відступлення права вимоги або надання фінансової допомоги.

Таким чином, за рахунок коштів вкладників державного банку відбулось часткове погашення кредитної заборгованості TOB «JI.A.P.K.» в російському ПАТ «Промінвестбанк». При цьому, заставне майно TOB «JI.A.P.K.» надане у якості забезпечення по кредитним угодам як з ПАТ «Промінвестбанк» так і з ПАТ «Укргазбанк», його оцінка здійснено формально із значним завищенням.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ «Банк Михайлівський».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає поверненню з наступних підстав.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

За змістом п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий, подаючи клопотання про тимчасовий доступ до документів, не конкретизував, разом з тим, період, за який планується отримати такий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення клопотання про тимчасовий доступ до документів прокурору для усунення вказаних в ухвалі недоліків.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 131, 132, 159 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції Волошко О.С., погоджене із прокурором Рибалко І., про тимчасовий доступ до речей та документів - повернути старшому слідчому в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції Волошко О.С. та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя