Court ruling № 71752582, 23.01.2018, Avtozavodskyi District Court of Kremenchuk City

Справа № 524/387/18

Провадження № 1-кс/524/155/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Кривич Ж.О., з участю секретаря судового засідання Коваль Т.М., слідчого Тарасенка М.Б., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12018170090000138 від 12.01.2018 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090000138 від 12.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_2

В обґрунтування клопотання зазначає, що 10.01.2018 року близько 17:00 год. невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом перевірки безпеки банку, заволоділа грошовими коштами у розмірі 4 975,00 грн. ОСОБА_3, чим завдала матеріального збитку на вказану суму.

Під час досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, дав наступні покази, що на його ім’я оформлена в «УкрсоцБанк» картки № 5169115419198348 та 4874107829383932. 10.01.2018 року близько 17:00 год. на моб. телефон ОСОБА_3 зателефонували з номеру 04438411308. Раніше йому невідома, особа представилась представником «УкрсоцБанк» та під приводом перевірки карток попрохав повідомити йому дані по вказаним банківським карткам. Після цього повідомити йому коди, які прийдуть в смс-повідомленнях на мій телефон. Почали приходити смс-повідомлення, інформацію з яких ОСОБА_3 диктував по телефону. Після закінчення розмови, на мобільний телефон ОСОБА_3 прийшло повідомлення, що здійснено переказ коштів з картки 4874107829383932 в сумі 2 142,00 грн. та з картки № 5169115419198348 на суму 2 833,00 грн.

До матеріалів кримінального провадження додано копію виписку з ПАТ «Укрсоцбанк», в якій зазначена транзакція із вказаних вище карток за 10.01.2018 року у розмірі 2 142,00 грн. та 2 833,00 грн.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації по номеру рахунків № 5169115419198348 та № 4874107829383932 рух коштів з рахунку, а саме повна інформація про рахунок (анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, інформація про рух коштів, адреси відділень зняття коштів, з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження), на який було здійснено переказ 10.01.2018 року у розмірі 2 142,00 грн. та 2 833,00 грн., які потребують встановлення.

Вищевказані відомості знаходяться у власника інформації – ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ІПН 403276839914 (код ЄДРПО - 00039019), за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ «ПриватБанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Суддя вважає, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв'язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1– задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 до документів ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ІПН 403276839914 (код ЄДРПО - 00039019), за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, в яких міститься повна інформація про рахунок (анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи, інформація про рух коштів, адреси відділень зняття коштів, з повною роз шифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження), на який було здійснено переказ 10.01.2018 року з картки № 4874107829383932 на суму 2 142,00 грн. та з картки № 5169115419198348 на суму 2 833,00 грн., які потребують встановлення, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 23 лютого 2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя