Court ruling № 71742848, 16.01.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/1989/17

н/п 1-кс/640/110/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

/вступна та резолютивна частини/

"16" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Шилакіної Л.О.,

слідчого Кравцова В.Ю.,

особи, у володінні якої знаходяться

документи ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205-1,ч.1 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Зважаючи на те, що складання повного тексту ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя відповідно ч.2 ст. 376 КПК України оголошує її резолютивну частину.

Керуючись ч. 5 ст. 115, ст. ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №32016220000000129 від 11.05.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, – задовольнити частково.

Зобов’язати ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: АДРЕСА_1, надати ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_2 право тимчасового доступу до договору поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_1та ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), договорів банківських рахунків №26202635636001, №26202501664194, відкритих у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 300614), та №26252046263801, відкритого у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749), квитанцій про поповнення валютних рахунків, квитанцій про відкриття поточних рахунків фізичній особі, договорів позики грошових коштів іншим особам, документів, що підтверджують факт повернення фінансової допомоги підприємству ТОВ «СП Зерно-Інвест» (квитанцій про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, розписок про отримання та передачу грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, платіжних доручень щодо повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги та інших документів), документів, що підтверджують факт цільового використання грошових коштів наданих поворотною фінансовою допомогою від ТОВ «СП Зерно Інвест» (договорів, чеків, розписок).

Дозволити ст. слідчому з ОВС СУ ФР ГУДФС у Харківській області ОСОБА_2 ознайомитись, зробити копії договору поворотної фінансової допомоги між ОСОБА_1та ТОВ «СП Зерно-Інвест» (код 39820720), договорів банківських рахунків №26202635636001, №26202501664194, відкритих у ПАТ «ОСОБА_3 ОСОБА_4» (МФО 300614), та №26252046263801, відкритого у ПАТ «ОСОБА_3 Дніпро» (МФО 305749), квитанцій про поповнення валютних рахунків, квитанцій про відкриття поточних рахунків фізичній особі, договорів позики грошових коштів іншим особам, документів, що підтверджують факт повернення фінансової допомоги підприємству ТОВ «СП Зерно-Інвест» (квитанцій про повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, розписок про отримання та передачу грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги, платіжних доручень щодо повернення грошових коштів згідно договору поворотної фінансової допомоги та інших документів), документів, що підтверджують факт цільового використання грошових коштів наданих поворотною фінансовою допомогою від ТОВ «СП Зерно Інвест» (договорів, чеків, розписок), що перебувають у володінні ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, адреса: м. Харків, пр. Московський, буд. 90, кв. 11.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз’яснити ОСОБА_1, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.02.2018р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко