Court ruling № 71736112, 12.01.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/723/18

Провадження № 1-кс/761/967/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32017000000000016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України, в тому числі за фактом фіктивного підприємництва ТОВ "Технобуд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40303945) та ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076033), а також за фактом закінченого замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами ДП з ІІ «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566), клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,

У С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях, які займає ТОВ «Сімметрон-Україна» (код ЄДРПОУ 31089864) за адресою: м. Київ, вул. Є. Сверстюка (колишня назва вул. М. Раскової), буд. 13, приміщення розташовані на 9 поверсі, право власності на яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 110307767 від 11.01.2018, власника не встановлено, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, шляхом вилучення предметів та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що Управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017000000000016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України, в тому числі за фактом фіктивного підприємництва ТОВ "Технобуд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40303945) та ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076033), а також за фактом закінченого замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами ДП з ІІ «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566).

Згідно акту документальної позапланової виїзної перевірки №18/28-10-14-06/25394566 від 16.01.2017 проведеної Офісом великих платників податків ДФС встановлено, що службові особи ДП з ІІ «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566) в період з лютого 2016 по липень 2016, шляхом безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей у ТОВ «Прометей-Голд» (код ЄДРПОУ 39139456), ТОВ «Глобал-Трейд» (код ЄДРПОУ 39009880), ТОВ «Паритет-Агро» (код ЄДРПОУ 31642413), ТОВ «НБ-Україна» (код ЄДРПОУ 35416451), ТОВ «СП «Південна Аграрно-Експортна Компанія» (код ЄДРПОУ 38524687), ТОВ «Еллана» (код ЄДРПОУ 37519079), ТОВ «Алекс» (код ЄДРПОУ 31911548), ТОВ «Никсервис-Плюс» (код ЄДРПОУ 38086676), ТОВ «Мілл-Трйд» (код ЄДРПОУ 39673192), ТОВ «Агро-Інкам-Трейд» (код ЄДРПОУ 37096746), ТОВ «ІнвестАгроТрейд» (код ЄДРПОУ 39651630), ТОВ «Укправляюча Компанія «Інтеко» (код ЄДРПОУ 37888829), ТОВ «Гавран» (код ЄДРПОУ 37518494), ТОВ «Таальф» (код ЄДРПОУ 39482340), ТОВ «Агро.С.С.» (код ЄДРПОУ 39775118), ТОВ «Агротрейдінг.С» (код ЄДРПОУ 39775157), ТОВ «Бахча.С» (код ЄДРПОУ 39775170), штучно сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 136 млн. 864 тис. 221 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обушку за юридичною адресою ТОВ «Сімметрон-Україна», розташована за адресою: м.Київ, вул. Марії Раскової, буд. 13, оф. 903.

Згідно інформаційної довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 110307767 від 11.01.2018, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, буд. 13, не зареєстровано.

Враховуючи викладене, слідство має достатні підстави вважати, що за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, буд. 13, 9 поверх, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності підприємств з ознаками «фіктивності», в тому числі ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 40076033) та ТОВ «Технобуд ЛТД» (код за ЄДРПОУ 40303945) та ін., бухгалтерського та податкового обліку підприємств, чорнові записи та електронні носії інформації, на яких зберігаються вказані документи в електронному вигляді, мобільні телефони, комп`ютерні програми та інше програмне забезпечення, які фіксують інформацію, яка має значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, чорнові записи, печатки і штампи фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, та готівкові кошти, здобуті злочинним шляхом, за рахунок здійснення вказаної протиправної діяльності, вільні зразки почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для відмови у задоволенні клопотання з огляду на таке.

Так, відповідно до ст. 234 КПК України, клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчий підставою вважати, що ТОВ «Сімметрон-Україна» фактично знаходиться та здійснює свою господарську діяльність за адресою: м.Київ, вул. Марії Раскової, буд. 13, оф. 903, зазначає відомості баз даних АІС «Податковий блок».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 110307767 від 11.01.2018, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровано.

Зважаючи на те, що відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та у Реєстрі прав власності на нерухоме майно щодо власника приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , відсутні, а відтак слідчим не доведено, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, слідчий суддя вважає, що правових підстав для проведення обшуку у згаданому приміщенні на даний час немає.

Керуючись, ст. 234 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 32017000000000016, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст.209 КК України, в тому числі за фактом фіктивного підприємництва ТОВ "Технобуд ЛТД" (код ЄДРПОУ 40303945) та ТОВ «Радда Смарт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 40076033), а також за фактом закінченого замаху на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах службовими особами ДП з ІІ «Сантрейд» (код ЄДРПОУ 25394566) - відмовити.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 15 січня 2018 року о 8 годині 30 хвилин.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя