Court ruling № 71736102, 11.01.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/92/18

Провадження № 1-кс/761/588/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна)

11 січня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Шилан Д.О., за участю старшого слідчого зОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчук І.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва О.І.Ущаповська, у кримінальному провадженні № 32017100000000159 внесеного до ЄРДР 22.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, про тимчасовий доступ,

В С Т А Н О В И В :

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, суд має право обмежитися складанням і оголошенням його резолютивної частини.

Повний текст ухвали буде оголошений о 08 год.00 хв. 15 грудня 2017 року.

Керуючись ст. ст.160-166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчук І.М. тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх належно завірених копій, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків клієнтів:

ТОВ «Елевтек Груп» (код ЄДРПОУ 40518981), за №26003013049681, №26004001049681, №26058013049681 від 01.08.2016;

ТОВ «Лівайз Груп» (код ЄДРПОУ 39932984) в ПАТ «Сбербанк» за №26001001039713Ю №26000013039713 та №26055013039713 від 14.09.2015, а саме:

●роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

●картка із зразками підписів та відбитка печатки;

●договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

●договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк».

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «Альфа - Банк» у м. Києві (МФО 300346) надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчук І.М. тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх належно завірених копій, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків клієнта:

ТОВ «Лівайз Груп» (код ЄДРПОУ 39932984) за №26003015376801 та №26002015376802 від 04.07.2016, а саме:

●роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

●картка із зразками підписів та відбитка печатки;

●договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

●договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк».

Зобов'язати посадових осіб АТ «Артем-Банк» (МФО 300885) надати старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Зінчук І.М. тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення їх належно завірених копій, які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків клієнта:

ТОВ «Лівайз Груп» (код ЄДРПОУ 39932984) за №26008115500601 та №26007115500602 від 06.04.2016, ас аме:

●роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

●картка із зразками підписів та відбитка печатки;

●договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

●договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк».

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 11.02.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Сбербанк», ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві, АТ «Артем-Банк», що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: