Court ruling № 71709415, 17.01.2018, Shevchenkivskyi District Court of Chernivtsi City

Справа № 727/467/18

Провадження № 1-кс/727/162/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді Волошина С.О.

при секретарі Кушнірюк Ю.Г.

за участю: начальника відділу УСБ

України в Чернівецькій області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання начальника відділу Управління СБ України в Чернівецькій області полковника ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся начальник відділу Управління СБ України в Чернівецькій області полковник ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні відділу Управління СБ України в Чернівецькій області знаходиться оперативно-розшукова справа № 179 за класифікацією «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» (ч.5 ст. 191 КК України).

Так, у 2016 році ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» (код ЄДРПОУ 30149623) уклало з ТОВ «КВК Електрик» (код ЄДРПОУ 39159095) договори на виконання робіт, пов’язаних із реконструкцією та модернізацією гідроелектростанції. Вартість договорів складала 7 857 528 грн. При цьому, фактично роботи виконувало ТОВ «Подільський енергоконсалтинг» (код ЄДРПОУ 36830374), на підставі укладених із ТОВ «КВК Електрик» договорів субпідряду вартістю 1 336 062 грн.

Водночас, у 2016 році ТОВ «КВК Електрик» на підставі договору, укладеного з ТОВ «Імперіал Енерго» (код ЄДРПОУ 37610502), здійснило будівництво сонячної електростанції потужністю 1 МВт, що розташована поруч із виробничими потужностями ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС». Відповідно до реєстру податкових накладних, ТОВ «Імперіал Енерго» за виконану роботу нібито сплатило ТОВ «КВК Електрик» кошти в сумі 4 721 090 грн. При цьому, встановлено, що відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у період з 2015 року по 03 квітня 2017 року керівником та одним із засновників ТОВ «Імперіал Енерго» був ОСОБА_2 (26.07.1987 р.н.), який є сином генерального директора ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» ОСОБА_2 (24.07.1959 р.н.).

За наявною інформацією, ТОВ «Імперіал Енерго» фактично перерахувало ТОВ «КВК Електрик» значно меншу суму, ніж передбачено договором. Різниця коштів у сумі близько 500 000 грн. ймовірно сплачена ПрАТ «Нижньодністровська ГЕС» шляхом внесення у акти форми №КБ-2в завищеної вартості робіт під час проведення реконструкції та модернізації гідроелектростанції.

У рамках роботи по оперативно-розшуковій справі № 179 виникла необхідність у інформації про рух коштів по банківським рахункам ТОВ «КВК Електрик» (код ЄДРПОУ 39159095), які використовувалися для здійснення операцій з готівкою.

Відповідно до повідомлення ГУ ДФС у Чернівецькій області № 4153/9/24-13-16-13 від 22.11.2017, що для здійснення операцій з грошовими коштами посадові особи ТОВ «КВК Електрик» використовують рахунки ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310) № 26000355014734 та №26001003213411.

Вказує, що інформація про рух коштів по рахунках ПАТ КБ «Приватбанк» характеризує діяльність ТОВ «КВК Електрик» та має істотне значення для вжиття подальших оперативно-розшукових заходів з своєчасного попередження і виявлення злочину, а тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні начальник відділу Управління СБ України в Чернівецькій області полковник ОСОБА_1 підтримав клопотання повністю, надав пояснення аналогічні викладеним в клопотанні, просив клопотання задовольнити.

Оглянувши матеріали оперативно-розшукової справи №179, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що в провадженні відділу Управління СБ України в Чернівецькій області знаходиться оперативно-розшукова справа № 179 за класифікацією «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» (ч.5 ст. 191 КК України).

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 20 ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів, фіксація та використання їх результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого судді та інші питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети проведення оперативно-розшукових заходів, суб'єкта ініціювання та проведення цих заходів, обґрунтування клопотання про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею, використання результатів оперативно-розшукових заходів та інших питань, обумовлених специфікою мети їх проведення. Прийняття рішень про проведення оперативно-розшукових заходів, які не потребують дозволу слідчого судді або рішення прокурора, здійснюється керівником відповідного оперативного підрозділу або його заступником з повідомленням про прийняте рішення прокурора.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а також обставин, що підлягають доказуванню, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до цих документів.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 159-166, 248, 309 КПК України, ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст.39 Закону України «Про телекомунікації», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу Управління СБ України в Чернівецькій області полковнику ОСОБА_1 тимчасовий доступ до предметів та документів, які знаходяться у володінні Голови правління ПАТ «Ідея Банк» ОСОБА_3 (79008, м. Львів, вул. Валова, 11), і містять інформацію про деталізований рух коштів (регулярних платежів) по рахунках № 26000355014734 та №26001003213411 із зазначенням їх власників (найменування юридичної особи, місце реєстрації, ПІБ, дата народження), контрагентів, фінансових мобільних номерів телефонів, з яких проходило підтвердження щодо руху коштів по них, у період з 01.05.2015 по 10.01.2018.

Строк пред’явлення цієї ухвали до виконання 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді .

Слідчий суддя Волошин С.О.