Court ruling № 71660111, 25.09.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/16418/17

Ім’ям України Провадження № 1-кс/200/9861/17

25 вересня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Дикаленко О.М.

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 420150416300000091 про проведення документарної виїзної позапланової перевірки, -

В С Т А Н О В И В:

25 вересня 2017 року слідчий ДВП ГУНП в Дніпропетровській області Дикаленко О.М. звернувся до суду із клопотанням про призначення позапланової перевірки додержання законодавства про працю при нарахуванні та виплаті працівнику ТОВ «ТКМ «Метиз»(ЄДРПОУ 38922743)ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 заробітної плати за період січень 2015 – листопад 2015 року.

Необхідність проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420150416300000091, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, що приблизно з січня 2013 року гр. ОСОБА_1 працював на посаді менеджера з продажу продукції на підприємстві ТОВ «ТМК «Метиз» (ЄДРПОУ 38922743), яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2. Заробітна плата ОСОБА_1 становила приблизно 1300 гривень на місяць та виплачувалась раз на місяць керівником та бухгалтером підприємства ОСОБА_2

Починаючи з січня 2015 року гр. ОСОБА_1 заробітна плата не виплачувалась, станом на листопад 2015 року борг підприємства з виплати заробітної плати становить більш ніж 11600 гривень.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та прохав задовольнити. Надав пояснення аналогічні його тексту.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 11 Закону України, позапланова виїзна ревізія може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду. Нормою ч. 7 цієї статті цього Закону встановлено, що позапланові ревізії суб’єктів господарювання проводяться органами державного фінансового контролю за рішенням суду, ухваленим на підставі клопотання слідчого чи прокурора. Згідно з вимогами ч.11, п. п. 2 ч. 14 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», посадові особи органу державного фінансового контролю вправі приступити до проведення ревізії за наявності підстав для їх проведення, визначених цим та іншими законами України, та за умови надання посадовим особам підконтрольних установ, інших суб’єктів господарської діяльності під розписку, а саме: копії рішення суду про дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії, в якому зазначаються підстави проведення такої ревізії, дата її початку та дата закінчення, також номер кримінального провадження, орган, що здійснює досудове розслідування, дата та підстави повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення; тривалість позапланової виїзної ревізії не повинна перевищувати 15 робочих днів. Зустрічні звірки, які проводяться органами державного фінансового контролю, не є контрольними заходами і проводяться у разі виникнення потреби у їх проведенні на підставі направлення, виписаного керівником органу державного фінансового контролю.

Розглянувши клопотання, вислухавши слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню, оскільки наданими матеріалами достатньо повно обґрунтовується факт вчинення кримінального правопорушення, який можна довести шляхом проведення позапланової перевірки додержання законодавства про працю при нарахуванні та виплаті працівнику ТОВ «ТКМ «Метиз»(ЄДРПОУ 38922743)ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 заробітної плати за період січень 2015 – листопад 2015 року.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», вважаю за можливим надати дозвіл на проведення позапланової перевірки строком на 10 робочих днів, з 30 жовтня 2017 року по 10 листопада 2017 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 11 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати дозвіл на проведення, в рамках кримінального провадження №42015041630000091, позапланової перевірки додержання законодавства про працю при нарахуванні та виплаті працівнику ТОВ «ТКМ «Метиз»(ЄДРПОУ 38922743)ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 заробітної плати за період січень 2015 – листопад 2015 року.

Проведення зазначеної позапланової ревізії доручити працівникам головного управління державної служби України з питань праці в Дніпропетровській області, адреса: м.Дніпро, вул.Казакова, 3.

Визначити термін проведення позапланової ревізії у 10 робочих днів - з 30 жовтня 2017 року по 10 листопада 2017 року , без урахування вихідних днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко