Court ruling № 71660072, 17.10.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/17755/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10715/17

17 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчого Прожоги А.В.., розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12017040000001136 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 28.09.2017 року за № 12017040000001136 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Попередньо встановлено, що у вересні 2017 року, невстановлені особи, діючі умисно, шахрайським способом, а також шляхом підробки офіційних документів, а саме протоколів загальних зборів учасників (засновників) та довіреностей було проведено державну реєстрацію змін в установчі документи ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» (КОД ЄДРПОУ 34229953) і ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34229560) в результаті яких були незаконно змінено склад засновників (учасників) вказаних підприємств, змінено статутний капітал.

13.09.2017 року, приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (свідоцтво №7505) було зареєстровано право власності на об’єкт нерухомості, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Краснопільська, буд.9 за ТОВ «ПОЛЯКОВ і К» (код ЄДРПОУ 415068) на підставі актів приймання – передачі нерухомого майна укладених між ТОВ «ОРЕНДАСТРОЙСЕРВІС» та ТОВ «ПОЛЯКОВ і К» і ТОВ «ОРЕНДАЕКСПЕРТСЕРВІС» та ТОВ «ПОЛЯКОВ і К».

Встановлено, що підприємство ТОВ «ПОЛЯКОВ і К» (код ЄДРПОУ 415068) взято на облік ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

У судове засідання слідчий клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4, слідчим слідчої групи, співробітникам УЗЕ за дорученням на проведення тимчасового доступу до документів ТОВ «ПОЛЯКОВ і К» (код ЄДРПОУ 415068) з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області, юридична адреса: м. Дніпро, просп. Б. Хмельницького, б.25 а саме: завірені належним чином копії реєстраційних справ, а також документів в яких міститься наступна інформація:

●Адреса фактичного місцезнаходження платників податків;

●Відомості щодо стану платників податків (чи не перебуває у стані ліквідації, припинення тощо);

●Контактні дані СПД (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо);

●Відомості щодо взяття СПД на облік в якості платників податку на додану вартість (дата видачі відповідного свідоцтва та його реквізити);

●Вичерпні відомості стосовно засновників/директорів/головних бухгалтерів/співробітників з початку реєстрації підприємств по теперішній час;

●Відомості щодо банківських рахунків СПД (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності;

●Відомості щодо осіб, які отримували на даних СПД доходи (за весь період діяльності);

●Відомості щодо наявності у СПД (на праві власності або на праві користування) нерухомого майна, складських приміщень протягом всього періоду діяльності;

●Вичерпні відомості щодо підприємств - контрагентів даних СПД (відповідно до Додатку 5 до Декларації з податку на додану вартість) за період діяльності, протягом якого підприємство здає до ДПІ вказаний вище Додаток;

Строк дії ухвали - до 18 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко