Court ruling № 71660022, 18.10.2017, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

У Х В А Л А Справа № 200/17653/17

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10642/17

18 жовтня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю. за участю слідчої ОСОБА_1, розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню №12017040000000729 про отримання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням погодженим із прокурором відділу прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідність доступу до зазначених речей обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017040000000729, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, До УПН ГУНП в Дніпропетровській області звернувся гр. Н.А.В. з заявою про те, що в мережі Інтернет він виявив оголошення про збут психотропних речовин на території Дніпропетровської області.

В ході проведення досудового розслідування встановлено свідків та очевидців протиправної діяльності зазначених осіб, яка пов’язана з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, яку вони здійснюють через мережу інтернет на території Дніпропетровської області, з використанням електронного гаманця № 15678068 з якого грошові кошти переводяться на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 4731217111448492.

Збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється за наступною схемою: споживач, використовуючи електронний месенджер «Telegram» здійснює замовлення наркотичних засобів, психотропних речовин у оператора зареєстрованого під ніком «NVK.SHOP» після чого споживачу повідомляється номер електронного гаманця та після переведення коштів місцезнаходження замовлення.

05 жовтня 2017 року на підставі ухвали Бабушкінського РС м. Дніпропетровська у ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснено тимчасовий доступ до документів, що містить інформацію по банківській картці № 4731217111448492З. Провівши аналіз отриманої інформації за вказаним тимчасовим доступом до документів, встановлено, що вказана платіжна катка належить громадянину ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає: м. Дніпро, вул. Петрозаводська, 120. Також встановлено, що у останнього в користуванні є ще дві картки ПАТ КБ «Приватбанк», а саме 4149625808476905, 4731185613316287.

Згідно звіту руху грошових коштів встановлено, що грошові кошти як з картки ОСОБА_3 та і на його картку проводились операції з наступними картками ПАТ КБ «ПриватБанк»:

5168742062160878 – зареєстрована на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3

4731212700291494 – зареєстрована на ім’я ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4;

5218572210999301 – зареєстрована на ім’я ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5;

5168742354867453 – зареєстрована на ім’я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6;

4149625809806498 – зареєстрована на ім’я ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7;

4149437834234583 – зареєстрована на ім’я ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_8;

4149497833506100 – зареєстрована на ім’я ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9;

5168742357637291 – зареєстрована на ім’я ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_10;

4731185608303704 – зареєстрована на ім'я ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_11

У судове засідання слідча клопотання підтримала, пояснення надала аналогічні клопотанню.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк», в судове засідання не з’явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності вказаного представника.

Дослідивши надані матеріали клопотання, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в ньому інформація, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчою доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, –

У Х В А Л И В:

Клопотання – задовольнити.

Надати старшій слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 або начальнику відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13, начальнику відділу УПН ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14, старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_15, оперуповноваженому УПН ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (код банку ЄДРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна перемоги, 50, щодо банківських рахунків №4149625808476905, №4731185613316287, №5168742062160878, №4731212700291494, №5218572210999301, №5168742354867453, №4149625809806498, №4149437834234583, №4149497833506100, №5168742357637291, №4731185608303704 за період часу з 01.04.2017 по теперішній час та надати наступну інформацію:

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, копії анкет та документів, відомості про відділення банку де була видана картка, назва, вид та призначення даної картки, чітке фото особи, яка отримала картку;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з моменту відкриття рахунку (пластикової картки) по теперішній час (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переказ між рахунками) з вказівкою місця, часу та отриманих (знятих) грошових коштів;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали вказані операції);

- забезпечити надання інформації щодо інших пластикових карток, якщо користувачі карток №4149625808476905, №4731185613316287, №5168742062160878, №4731212700291494, №5218572210999301, №5168742354867453, №4149625809806498, №4149437834234583, №4149497833506100, №5168742357637291, №4731185608303704 використовували інші платіжні картки під час зняття грошових коштів в банкоматі, або виконували інші операції в цих банкоматах, а також надати записи систем відеоспостререження з цих банкоматів по цим операціям.

Строк дії ухвали - до 18 листопада 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко