Court ruling № 71643372, 17.01.2018, Kherson City Court of Kherson Oblast

Справа №766/588/18

н/п 1-кс/766/943/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.01.2018 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., при секретарі: Тимошенко Ю.О., за участю слідчого: Фурсенко А.І., прокурора: Рвачова С.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про здійснення приводу,

встановив:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про здійснення приводу до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 за адресою: м.Херсон, пр. Ушакова, 75, каб. 502, свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстроване місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, на дату встановлення його фактичного місцезнаходження та вручення ухвали.

Виконання ухвали про здійснення судового приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП «Тек-опт», ПП «ОСОБА_1 трейдінг», ПП «Кор-груп», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Невстановлені особи в період з 31.10.2016 по 01.11.2016 у м.Києві створили з метою прикриття незаконної діяльності ПП «Тек-опт» (ЄДРПОУ 40929524), ПП «ОСОБА_1 трейдінг» (ЄДРПОУ 40921829), ПП «Кор-груп» (ЄДРПОУ 40925493) та, шляхом документування безтоварних операцій, обготівкували грошові кошти на суму понад 70 млн. грн.

Підставою для внесення до ЄРДР кримінального правопорушення є Узагальнений матеріал Державної служби фінансового моніторингу України від 28.11.2017.

Так, відповідно до інформації, отриманої Держфінмоніторингом, за період з 18.11.2016 по 19.08.2017, з рахунків ПП «Тек-опт», ПП «ОСОБА_1 трейдінг», ПП «Кор-груп», відкритих у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320467) та Херсонській філії ПАТ «КБ «Приватбанк», м. Херсон (МФО 352479), ОСОБА_3 було знято кошти готівкою на загальну суму 73,31 млн. грн.

Джерелами походження коштів, знятих готівкою з рахунків ПП«Тек-опт», ПП «ОСОБА_1 трейдінг», ПП «Кор-груп» були кошти, отримані від групи підприємств в якості оплати за лом чорних металів та за товар.

Зняття коштів здійснювалось ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстроване місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, на підставі паспорту громадянина України та грошових чеків.

Встановлено, що вказані підприємства зареєстровані у м. Києві у жовтні-листопаді 2016 року одноосібним засновником ОСОБА_3, який, також, зареєстрований їх керівником.

Інформація щодо задекларованого валового доходу та сплачених податків зазначеними СГД відсутня.

Відповідно відомостей з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків ДФС України, до 3-го кварталу 2016 року отримував дохід від МКП «Херсонелектротранс», де, за отриманими даними, працював інженером. З 4-го кварталу 2016 року доходи у вигляді зарплатні чи інші, в тому числі – від ПП «Тек-опт», ПП «ОСОБА_1 трейдінг» , ПП «Кор-груп», не отримував.

Під час досудового розслідування були вжиті заходи для виклику ОСОБА_3 до слідчого для допиту як свідка: неодноразовими виходами за адресою реєстрації ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) вручити повістку особисто не виявилось можливим, у зв’язку з відсутністю останнього.

На спроби слідчого викликати ОСОБА_3 за телефоном (встановленим номером мобільного зв’язку), ОСОБА_3 не відповів. Повістка про виклик була направлена ОСОБА_3 засобом мобільного зв’язку з використанням соціальної мережі (менеджері) «Viber» та отримана відповідь про перегляд відправленого повідомлення. Після чого, ОСОБА_3 зателефонував слідчому та повідомив, що знаходиться за межами м. Херсона та зможе прибути за викликом 15.01.2018.

15.01.2018 ОСОБА_3 на виклик до слідчого не прибув, причину неявки не повідомив.

Показання свідка ОСОБА_3 мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин реєстрації та здійснення діяльності ПП «Тек-опт», ПП «ОСОБА_1 трейдінг», ПП «Кор-груп».

Відповідно до ст.65 Кримінального процесуального кодексу України ОСОБА_3 є свідком у кримінальному провадженні та відповідно до ч.2 ст.66 КПК України зобов’язаний прибути за викликом до слідчого. Разом з тим, у вказану (у повістці) дату та перенесену на його прохання на 15.01.2018, до слідчого без поважних причин, визначених ст.138 КПК України, не з’явився.

Неявка на виклик свідчить про ухилення свідка ОСОБА_3 від його процесуальних обов‘язків, передбачених ст.66 КПК України.

Без свідчень ОСОБА_3 неможливо встановити дані, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Слідчий суддя заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ч. 1 ст. 136 КПК України належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Відповідно до ч. 2 ст. 139 КПК України якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, який був у встановлений цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлений з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття до нього може бути застосований привід.

Згідно ч. 1 ст. 140 КПК України рішення про здійснення приводу приймається під час досудового розслідування – слідчим суддею за клопотання слідчого, прокурора або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017230000000113 від 27.12.2017 за фактом створення фіктивних підприємств ПП «Тек-опт», ПП «ОСОБА_1 трейдінг», ПП «Кор-груп», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування були вжиті заходи для виклику ОСОБА_3 до слідчого для допиту як свідка: неодноразовими виходами за адресою реєстрації ОСОБА_3 (АДРЕСА_1) вручити повістку особисто не виявилось можливим, у зв’язку з відсутністю останнього.

На спроби слідчого викликати ОСОБА_3 за телефоном (встановленим номером мобільного зв’язку), ОСОБА_3 не відповів. Повістка про виклик була направлена ОСОБА_3 засобом мобільного зв’язку з використанням соціальної мережі (менеджері) «Viber» та отримана відповідь про перегляд відправленого повідомлення. Після чого, ОСОБА_3 зателефонував слідчому та повідомив, що знаходиться за межами м. Херсона та зможе прибути за викликом 15.01.2018.

15.01.2018 ОСОБА_3 на виклик до слідчого не прибув, причину неявки не повідомив.

Показання свідка ОСОБА_3 мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин реєстрації та здійснення діяльності ПП «Тек-опт», ПП «ОСОБА_1 трейдінг», ПП «Кор-груп».

Відповідно до ст.65 Кримінального процесуального кодексу України ОСОБА_3 є свідком у кримінальному провадженні та відповідно до ч.2 ст.66 КПК України зобов’язаний прибути за викликом до слідчого. Разом з тим, у вказану (у повістці) дату та перенесену на його прохання на 15.01.2018, до слідчого без поважних причин, визначених ст.138 КПК України, не з’явився.

Неявка на виклик свідчить про ухилення свідка ОСОБА_3 від його процесуальних обов‘язків, передбачених ст.66 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 136, 140-143 КПК України, суд -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Здійснити привід до старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_1 за адресою: м.Херсон, пр. Ушакова, 75, каб. 502, свідка ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстроване місце проживання: ІНФОРМАЦІЯ_2, на дату встановлення його фактичного місцезнаходження та вручення ухвали.

Виконання ухвали про здійснення судового приводу доручити працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_4