Court ruling № 71637005, 11.01.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/17884/17

Провадження № 1-кс/638/273/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 січня 2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді Грищенко І.О.

За участю прокурора Струкова А.

При секретарі Самогньозд О.І.,

розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону Цабека Андрія Вадимовича, погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону Струкова А., за матеріалами кримінального провадження №42017220750000267, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, в якому просить Надати старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону Чернаті Вадиму Анатолійовичу, старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону Харкевичу Сергію Миколайовичу, старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону Бойку Віктору Івановичу, слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону Цабеці Андрію Вадимовичу, слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону Поручнику Андрію Вікторовичу, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Гаврилюку Михайлу Леонідовичу, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Ящуку Олександру Володимировичу, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Савчуку Олексію Ростиславовичу, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Чехунову Миколі Валентиновичу, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Здоровик Марії Мар’янівні, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Чекирді Ользі Сергіївні, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Струкову Антону Олександровичу, прокурору першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону Зубку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50)., а саме до інформації, яка стосується руху коштів на відповідному рахунку, яким користується ОСОБА_14 (банківська картка НОМЕР_1), за період з 01.07.2017 по 01.12.2017.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати інформацію щодо руху коштів за вищевказаними рахунками, фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів Із вказаних карткових рахунків в період часу з 01.07.2017 по 01.12.2017, дати укладення відповідних договорів банківських рахунків, а також, у разі їх наявності, копії паспортів, заяв на відкриття банківських рахунків, фото осіб, яким відкрито вказані рахунки, персональні дані таких осіб із зазначенням їхнього місця проживання.

В обґрунтування доводів клопотання слідчий зазначає, що курсант 4-го курсу інженерно-авіаційного факультету Харківського національного університету Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ОСОБА_14 20.10.2017 збув громадянину ОСОБА_15 речовину рослинного походження зеленого кольору, яка згідно висновку судово-хімічної експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України №2177 від 10.11.2017 є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабіс, маса якого (в перерахунку на суху речовину) становить 0,8281 г.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19 жовтня 2017 року між громадянином ОСОБА_15 та сержантом ОСОБА_14 досягнута домовленість про продаж наркотичного засобу - «канабіс», при цьому ОСОБА_14 запропонував ОСОБА_15 перерахувати на його особисту банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 250 гривень. ОСОБА_15, діючи під контролем правоохоронних органів, 19 жовтня 2017 року о 20 год. 11 хв. через термінал ПАТ КБ «Приват Банк», перерахував грошові кошти в сумі 250 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_14 пообіцяв ОСОБА_15 наступного дня, а саме 20 жовтня 2017 року передати наркотичний засіб - «канабіс».

20 жовтня 2017 року об 11 год. 40 хв. ОСОБА_15, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, зустрівся з сержантом ОСОБА_14 на території Харківського військового госпіталю (військова частина А3306), розташованого за адресою: м. Харків, вул. Культури, 5, де ОСОБА_14 передав йому полімерний пакет з фіксатором, в середині якого знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані.

За вказаних обставин, 22 листопада 2017 року слідчим військової прокуратури Харківського гарнізону Цабекою А.В. за погодженням з прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону Струковим А.О. ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Правова кваліфікація правопорушень-злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України відноситься до категорії тяжких.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_1, під час здійснення своєї протиправної діяльності користувався банківською платіжною карткою ПАТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1, яка оформлена на його ім’я.

Дана інформація має суттєве значення для провадження та може бути використаною для встановлення руху коштів на відповідних рахунках, які використовує ОСОБА_14 за період з 01.07.2017 по 01.12.2017, а також дозволить проводити подальші слідчі дії.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, при розгляді вказаного клопотання, вважаю виклик особи, у якої зберігається вказана інформація не потрібен, в зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та вона необхідна для досягнення мети, встановлення істини по кримінальному провадженню

Суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приймає до уваги, що ця слідча дія не є негласною (розшуковою) слідчою дією, передбаченою ст. 268 КПК України, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого військової прокуратури Харківського гарнізону Цабека Андрія Вадимовича, погоджене прокурором військової прокуратури Харківського гарнізону Струкова А., за матеріалами кримінального провадження №42017220750000267, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307, ч.1 ст. 309 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю – задовольнити.

Надати старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону Чернаті Вадиму Анатолійовичу, старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону Харкевичу Сергію Миколайовичу, старшому слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону Бойку Віктору Івановичу, слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону Цабеці Андрію Вадимовичу, слідчому військової прокуратури Харківського гарнізону Поручнику Андрію Вікторовичу, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Гаврилюку Михайлу Леонідовичу, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Ящуку Олександру Володимировичу, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Савчуку Олексію Ростиславовичу, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Чехунову Миколі Валентиновичу, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Здоровик Марії Мар’янівні, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Чекирді Ользі Сергіївні, прокурору військової прокуратури Харківського гарнізону Струкову Антону Олександровичу, прокурору першого відділу військової прокуратури Харківського гарнізону Зубку Андрію Олександровичу тимчасовий доступ до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ: 14360570, адреса: 49094, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50)., а саме до інформації, яка стосується руху коштів на відповідному рахунку, яким користується ОСОБА_14 (банківська картка НОМЕР_1), за період з 01.07.2017 по 01.12.2017.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПриватБанк» надати інформацію щодо руху коштів за вищевказаними рахунками, фото та відеоматеріали здійснення операцій із зняття грошових коштів Із вказаних карткових рахунків в період часу з 01.07.2017 по 01.12.2017, дати укладення відповідних договорів банківських рахунків, а також, у разі їх наявності, копії паспортів, заяв на відкриття банківських рахунків, фото осіб, яким відкрито вказані рахунки, персональні дані таких осіб із зазначенням їхнього місця проживання.

Строк дії ухвали встановити терміном на 30 діб з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.О.Грищенко