Court ruling № 71587102, 15.01.2018, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/475/18

Провадження по справі 1-кс/521/266/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В., за участю секретаря Бурмістр І.І., прокурора Динника О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Євдошенко С.Ю. погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Сулімою С.Ю. та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017160470004927 від 15.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И Л А :

11.01.2018 року слідчий СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Євдошенко О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Сулімою С.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, упровадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017160470004927 від 15.12.2017, з правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 190 КК України, щодо шахрайських дій відносно ОСОБА_4

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.12.2017 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4, про те, що 08.12.2017 він з метою придбання крипто валюти «bitсoin», скориставшись персональним комп'ютером, зайшов на сайт https://tytcoin.biz/. На даному сайті, в правому нижньому вуглі потерпілий помітив віконце з написом tytсoin консультант, тому для отримання більш детальної інформації щодо умов та способу поповнення свого електронного гаманця вирішив скористатись його допомогою, написавши смс-повідомлення консультанту.

На що консультант, в ході листування повідомив ОСОБА_4, про те, що помічники мають можливість перерахувати грошові кошти на електронний гаманець, але для цього йому необхідно перерахувати суму поповнення гаманця на картковий рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1.

Довірившись Інтернет-сайту https://tytcoin.biz/, 08 грудня 2017 року об 11.15 годині, ОСОБА_4, за допомогою системи «Приват-24» здійснив переказ грошових коштів в сумі 8000 гривень зі свого карткового рахунку на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» НОМЕР_1 з метою придбання крипто валюти.

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку НОМЕР_1, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Також встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Шпитальна, 12-г.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, тому що речі та документи до яких сторона обвинувачення планує отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази обставин, що підлягають доказуванню під час проведення досудового розслідування.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 132, 159-163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Євдошенко С.Ю. погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 Сулімою С.Ю. - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Євдошенко Олександру Валерійовичу, старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції Плахотнюку Олександру Валерійовичу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ «Ощадбанк», головний офіс якого розташований за адресою: м. Київ, вул. Шпитальна, 12-г, а саме:

- до договору на відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 у АТ «Ощадбанк», доступ до документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 у АТ «Ощадбанк», доступ до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у АТ «Ощадбанк», з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції та ІР-адрес, які використовувались в системі «Приват-24» по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком НОМЕР_1 у період часу з дня відкриття рахунку до 15.01.2018 року - з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова