Court ruling № 71579765, 28.12.2017, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/18289/17

Провадження № 1-кс/201/11407/2017

УХВАЛА

Іменем України

28 грудня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., за участю секретаря судового засідання Пухловою О.О. розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42017040000000078 від 26.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, –

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 42017040000000078 від 26.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд.3, МФО 305749.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні слідчого відділу СУ прокуратури області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000078 від 26.01.2017, відносно службових осіб Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (ЄДРПОУ 40506232), які зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ «Завод Майстер – Профі» (ЄДРПОУ: 38676831), здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів, в особливо великих розмірах, шляхом перерахування коштів, за виконання будівельно - монтажних робіт на об'єктах інфраструктури м. Дніпро, на рахунки підприємств які мають ознаки фіктивності.

Установлено, що за результатами проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, згідно звіту № 70 від 01.12.2016, між ТОВ «Завод Майстер – Профі» та Департаментом благоустрою та інфраструктури ДМР укладено договір на виконання будівельно – монтажних робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро». Загальна сума договору складає 177 млн. грн.

На даний час встановлено, що за даним договором, у формі авансу на придбання матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ «Завод Майстер – Профі» Департаментом благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради перераховано бюджетні кошти на загальну суму 74 млн. гривень.

В подальшому, ТОВ «Завод Майстер – Профі» укладено ряд договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Встановлено, що ТОВ «Завод Майстер – Профі» (ЄДРПОУ: 38676831) має відкриті банківські рахунки у ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» МФО № 305749: №2600630792102 відкритий 20.05.2013, № 2600530792101 відкритий 25.04.2013.

Прокурором було надано клопотання про проведення судового засідання без його участі, та просив клопотання задовольнити.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд.3, МФО 305749.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання – задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_1, слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3, ОСОБА_4, тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 Дніпро» за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, буд.3, МФО 305749, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахункам №2600630792102, №2600530792101 відкритих ТОВ «Завод Майстер – Профі» (ЄДРПОУ: 38676831).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 42017040000000078 а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.А. Антонюк