Court ruling № 71570421, 10.01.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1340/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

10.01.2018 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Чиж О.В. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, здійснюється досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100060000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що в період з 22.08.2014 по 23.03.2016 ОСОБА_2 з невстановленими особами створили суб'єкти підприємницької діяльності та було проведено господарські операції з суб'єктами господарювання, вказаними слідчим у клопотанні., з метою прикриття незаконної діяльності, тобто повторно вчинили фіктивне підприємництво.

Так, в слідства є підстави вважати, що грошові кошти які були перераховані ТОВ «РК Опора» ( ЄДРПОУ 37093855), на рахунки ТОВ «Грант-Імпорт Торг» (ЄДРПОУ 39670605) в подальшому були легалізовані ОСОБА_3, шляхом зняття готівки в банківських установах з рахунків підприємств яких він очолює.

Таким чином, ТОВ «РК Опора» ( ЄДРПОУ 37093855), своїми умисними діями провели банківські операції з ТОВ «Грант-Імпорт Торг» (ЄДРПОУ 39670605) яке в подальшому перераховувало грошові кошти на рахунки підприємств які очолює ОСОБА_3, з метою ухилення від сплати податків.

Для встановлення предмету взаємовідносин ТОВ «РК Опора» ( ЄДРПОУ 37093855), з ТОВ «Грант-Імпорт Торг» (ЄДРПОУ 39670605), які в свою чергу задіяні в легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, а саме від здійснення фіктивного підприємства, встановлення чи мали посадові особи відповідні права на вчинення даних операцій (правоздатність), встановлення способу отримання товарів/робіт/послуг, отримання можливості зібрання документів та доказів для проведення подальших ревізій, аудиторських перевірок, проведення експертиз, та встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню, потрібно здійснити тимчасовий доступ до документів, що становлять комерційну таємницю ТОВ «РК Опора» ( ЄДРПОУ 37093855), по взаємовідносинам з ТОВ «Грант-Імпорт Торг» (ЄДРПОУ 39670605).

Про час і місце судового засідання орган досудового розслідування повідомлявся належним чином, представник не з'явився. Разом з тим, 10.01.2018 року слідчий Чиж О.В. подав до суду заяву, за змістом якої просив розглядати подане клопотання за його відсутності, всі доводи і вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити іх (здійснити їх виїмку)

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів, може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Чижа О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, оперативним працівникам (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч.6 ст. 218 КПК України) тимчасовий доступ до документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів (при відсутності належним чином завірених копій) документів, які знаходяться у ТОВ «РК Опора» ( ЄДРПОУ 37093855) (03150, м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 43/2 кімната 301 та/або за іншим місцезнаходженням), а саме:

копії установчих документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ТОВ «РК Опора» ( ЄДРПОУ 37093855) станом на 2015 - 2016 роки.

копії документів, що визначають склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2015 - 2016 роки.

копії протоколів загальних зборів ТОВ «РК Опора» ( ЄДРПОУ 37093855) щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника на посаду; наказ та посадові обов'язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2015 - 2016 роках.

копії документів, що підтверджують право власності приміщенням (договори оренди/суборенди), що за адресою знаходження підприємства.

П.І.П. та контактні номери телефонів осіб, що були учасниками (засновниками ТОВ «РК Опора» ( ЄДРПОУ 37093855) в 2015 - 2016 роках.

копії документів, що визначають штатну та фактичну чисельність працюючих (окремо по коду доходу: 101, 157) з вказанням П.І.П., їх особові справи та/або контракти (інші договори) станом на 2015 - 2016 роки.

оригіналів документів по взаємовідносинам з ТОВ «Грант-Імпорт Торг» (ЄДРПОУ 39670605) в період 2015 - 2016 років, а також документів по взаємовідносинам із суб'єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг) та/або цінних паперів, придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя І.В. Литвинова