Court ruling № 71553085, 09.01.2018, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/28/18

Провадження № 1-кс/234/174/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

09 січня 2018 р. м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Костюкова Д.Г.,

при секретарі Скоробогатовій М.В.,

за участю прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області ОСОБА_1,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого першого ВРКП СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області майора податкової міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб банківської установи: ДОДАТ «Райффайзен банк ОСОБА_3» м.Краматорськ (МФО 335076), зареєстровано за адресою 84300, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Академічна, 32, надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_4, ОСОБА_1, начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_2, слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8 та/або за дорученням слідчого заступнику начальника ВОВЕЗ ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9, старшому о/у ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_10, старшому о/у ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_11, старшому о/у ОУ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_3, або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні зазначеної банківської установи та надати можливість вилучити зазначені речі та документи (у паперових або електронних носіях), а саме:

по рахунку № 260541975 (українська гривня) відкритий 21.07.2006 р.

- роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 01.10.2015 року по 31.12.2015 року на паперових носіях;

- оригінали справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт – банк, договорів на встановлення зазначеної системи, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп’ютері ТОВ «Мединський і К» (ЄДРПОУ 32276975) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом з’єднання з системою клієнт-банк кінцевого обладнання, логів абонента та поштові скриньки за період з 01.10.2015 року по 31.12.2015 року, договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Мединський і К» (ЄДРПОУ 32276975) за період з 01.10.2015 року по 31.12.2015 року, в тому числі договорів, укладених з іншими суб’єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Строк дії ухвали встановити до 08.02.2018 року.

Роз’яснити, що згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 10.01.2018 року.

Слідчий суддя Д.Г.Костюков