Court ruling № 71551607, 27.12.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/74645/17-к

Примірник №__

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Михнюка Р.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Михнюка Р.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Колесник М.О., про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до всіх первинних фінансово-господарських документів (договорів та всіх додатків до них, технічної документації, актів прийому-передач, рахунків-фактур, платіжних доручень, документів складського обліку, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, тощо), документів та реєстрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, тощо), реєстрів виданих та отриманих, податкових накладних, банківських виписок підприємства ТОВ "НВЦ ІНФОЗАХИСТ" (код ЄДРПОУ 31748176) по взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «СТРЕЙТ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 40933478), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433), ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40881357), ТОВ «ТОРОНТО СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41569073), ТОВ «АЛЬФА-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 40142493), ТОВ «МАКРОБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 41544242), ТОВ «АВАЛОН ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 41562523), ТОВ «БАСТІОН СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41292699), ТОВ «МЕТАЛ-А ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41144905) з можливістю вилучення їх в оригіналах (за відсутності оригіналів - у копіях), які перебувають у володінні ТОВ "НВЦ ІНФОЗАХИСТ" (код ЄДРПОУ 31748176), з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність, у якій внесене клопотання підтримав та з викладених у ньому підстав просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та додані в його обґрунтування копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України

Як вбачається з доводів клопотання, в ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності, всіх договорів з додатками та інших документів підприємства ТОВ "НВЦ ІНФОЗАХИСТ" (код ЄДРПОУ 31748176) по взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, які мають ознаки фіктивності, з метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчому СГ ГСУ Національної поліції України капітану поліції Михнюку Руслану Валентиновичу, та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22017240000000017, тимчасовий доступ до всіх первинних фінансово-господарських документів (договорів та всіх додатків до них, технічної документації, актів прийому-передач, рахунків-фактур, платіжних доручень, документів складського обліку, відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей, тощо), документів та реєстрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях, тощо), реєстрів виданих та отриманих, податкових накладних, банківських виписок підприємства ТОВ "НВЦ ІНФОЗАХИСТ" (код ЄДРПОУ 31748176) по взаємовідносинах з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «СТРЕЙТ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 40933478), ТОВ «МАРВЕЛ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 41615433), ТОВ «РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40881357), ТОВ «ТОРОНТО СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41569073), ТОВ «АЛЬФА-СТАНДАРТ» (код ЄДРПОУ 40142493), ТОВ «МАКРОБІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 41544242), ТОВ «АВАЛОН ЕФЕКТ» (код ЄДРПОУ 41562523), ТОВ «БАСТІОН СОЛЮШН» (код ЄДРПОУ 41292699), ТОВ «МЕТАЛ-А ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41144905) з можливістю вилучення їх в оригіналах (за відсутності оригіналів - у копіях), які перебувають у володінні ТОВ "НВЦ ІНФОЗАХИСТ" (код ЄДРПОУ 31748176), що знаходиться за юридичною адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 2.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/74645/17-к

Примірник 2 - надано слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець