Court ruling № 71551602, 04.12.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/71425/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Сердюк К.О., за участю слідчого Сирка Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сирка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сирка Д.В., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Клімасом В.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546), за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Ольжича, буд.27/22 кв.4.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100060000093 від 02.10.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546), за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Ольжича, буд.27/22 кв.4, а саме:

- документів фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг та подальшої реалізації придбаних ТМЦ (металобрухту), у тому числі в адресу ТОВ «Різван» (код 40164213) та іншим підприємствам - замовникам (ТМЦ, робіт, послуг), у 2017 році, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, актів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості, актів приймання металобрухту, посвідчень про радіаційну та вибухову безпеку брухту (додаток А), паспортів на металобрухт (Додаток Д), актів походження металобрухту та технічної документації на придбані ТМЦ, а також інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами;

- відомості бухгалтерського обліку по рахунку ¹631 що відображають взаємовідносини між ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546) та ТОВ «Різван» (код 40164213) у 2017 році;

- оборотно-сальдові відомості по рахунку 281 «товари на складі» за період 2017 року;

- копії договорів щодо оренди ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546) офісних, складських приміщень у 2017 році;

- відомості щодо штатного розпису працівників ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546) та копії їх посадових інструкцій;

- картки складського обліку, журнали обліку вантажів що надійшли, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, реєстри приймання - здачі документів до бухгалтерії, акти про вантажно- розвантажувальні роботи тощо;

- копії книг, журналів в'їзду/виїзду транспортних засобів до території де розташовані складські приміщення ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546), на яких відбувається акомулювання придбаного металобрухту та з яких здійснюється подальша реалізація ТМЦ, у тому числі в адресу ТОВ «Різван» (код 40164213) у 2017 році;

- матеріали листування між ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546) та ТОВ «Різван» (код 40164213), з можливістю їх вилучення в оригіналах для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, з підстав в ньому зазначених.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника особи, в володінні якої знаходяться речі і документи дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сирка Д.В. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві Сирку Дмитру Васильовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені, або за дорученням ст. о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Тукалу А.В., ст. о/у ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Круківському П.А., ст. о/у ВПНПРСГД ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Юрченку Є.П., ст. о/у ВПНПРСГД ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Турчиняку Ю.Б., заступнику начальника ВПНПРСГД ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Деркачу А.О., та іншим оперативним працівникам тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності, які знаходяться у володінні ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546), за адресою: м. Київ, Шевченківський р-н., вул. Ольжича, буд.27/22 кв.4, а саме:

- документів фінансово-господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт, послуг та подальшої реалізації придбаних ТМЦ (металобрухту), у тому числі в адресу ТОВ «Різван» (код 40164213) та іншим підприємствам - замовникам (ТМЦ, робіт, послуг), у 2017 році, а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, рахунків-фактури, платіжних доручень, актів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості, актів приймання металобрухту, посвідчень про радіаційну та вибухову безпеку брухту (додаток А), паспортів на металобрухт (Додаток Д), актів походження металобрухту та технічної документації на придбані ТМЦ, а також інших документів по фінансово-господарським взаємовідносинам між товариствами;

- відомості бухгалтерського обліку по рахунку ¹631 що відображають взаємовідносини між ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546) та ТОВ «Різван» (код 40164213) у 2017 році;

- оборотно-сальдові відомості по рахунку 281 «товари на складі» за період 2017 року;

- копії договорів щодо оренди ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546) офісних, складських приміщень у 2017 році;

- відомості щодо штатного розпису працівників ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546) та копії їх посадових інструкцій;

- картки складського обліку, журнали обліку вантажів що надійшли, накладні-вимоги на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, реєстри приймання - здачі документів до бухгалтерії, акти про вантажно- розвантажувальні роботи тощо;

- копії книг, журналів в'їзду/виїзду транспортних засобів до території де розташовані складські приміщення ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546), на яких відбувається акомулювання придбаного металобрухту та з яких здійснюється подальша реалізація ТМЦ, у тому числі в адресу ТОВ «Різван» (код 40164213) у 2017 році;

- матеріали листування між ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546) та ТОВ «Різван» (код 40164213), з можливістю їх вилучення в оригіналах для забезпечення проведення почеркознавчої експертизи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/71425/17-к.

Прим. 2 - слідчий Сирко Д.В.

Копія - ТОВ «Палермо-Трейдінг» (код ЄДР 39516546)

Виконавець: Новак Р.В.

04.12.2017