Court ruling № 71522530, 05.01.2018, Halytskyi District Court of Lviv City

Справа № 461/72/18

Провадження № 1-кс/461/92/18

УХВАЛА

05.01.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р., за участі секретаря Кузьми Д.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Кобасяр І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016140000000589, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2016, за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03.01.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Кобасяр І.В.про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016140000000589, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.05.2016, за за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що в ході проведення досудового розслідування та проведеними УСБУ у Львівській області заходами встановлено, що посадові особи митних постів «Смільниця», «Мостиська», «Краковець», «Угринів», «Грушів» та «Рава-Руська» Львівської митниці, використовуючи свої службові повноваження, здійснюють незаконний пропуск товарів через митний кордон України, які переміщуються з Республіки Польща в Україну.

Згідно з оперативними даними механізм протиправної діяльності полягає в тому, що співробітники вказаних митних постів Львівської митниці спільно із невстановленими особами, організували та налагодили систему переміщення товарів по так званій «нормі». Вантажі переміщуються через державний кордон України в межах неоподаткованого мінімуму (вага товару до 50 кг., а вартість до 500 Євро на одну особу). Вказані переміщення є вигідними для підприємців оскільки за переміщення вантажу, останні не сплачують митні чи інші платежі. Таким чином посадові особи митних постів Львівської митниці сприяють незаконному переміщенню вантажів на митну територію України у великих об'ємах, що наносить значну шкоду економічним інтересам України. Вказаним шляхом в основному переміщуються товари широкого вжитку - тканина, одяг, взуття, автомобільні шини, канцелярські товари, побутова хімія, продукти харчування та ін.

Крім цього слідством встановлено, що посадовими особами Львівської митниці періодично здійснюється пропуск вантажних транспортних засобів, які переміщують вантажі по так званій «сірій» схемі. Схема полягає у переміщенні вантажними автомобілями, які слідують через міжнародні автомобільні пункти пропуску в зоні діяльності Львівської митниці товарів з так званим «пересортом» чи заниженням митної вартості в межах профілів ризику. По вказаній схемі переміщуються широкий спектр товарів (серед основних: промислова група, промислове обладнання, комплектуючі, автомобільні запчастини, побутова техніка та ін.). Після незаконного переміщення товарів (вантажів) через митний кордон України за сприянням службових осіб Львівської митниці ДФС транспортні засоби прямують до місць «перегрузу», частота використання яких може змінюватись в залежності від властивостей вантажів.

Проведеними ГВ БКОЗ УСБУ у Львівській області заходами встановлено, що одним із пунктів перевантаження товарів, які переміщуються через митний кордон України, по вищезазначеній схемі в зоні діяльності пункту пропуску «Смільниця є приватне подвір'я, що за адресою Львівська область, Старосамбірський район, с.Городовичі, вул..Самбірська, 182, нежитлові будівлі на якому, відповідно до інформаційної довідки №61338308 від 14.06.2016 належать ОСОБА_3, ідентифікаційний номер НОМЕР_1. Транспортування вантажів з вказаного пункту «перегрузу» до пунктів призначення здійснюється вантажним автомобілем марки «Renault»д.р.н.НОМЕР_2 з причіпом д.р.н.НОМЕР_3.

14.06.2016 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова Зубачик Н.Б. було проведено обшук в нежитловому приміщенні за адресою: Львівська область, Старосамбірський район,с.Городовичі, вул. Самбірська, 182, в ході проведення якого було виявлено автомобіль марки «Renault»д.р.н.НОМЕР_2 з причіпом д.р.н.НОМЕР_3 з тканиною в кількості 940 рулонів.

Відповідно до інформації отриманої в СБУ у Львівській області на виконання доручення у кримінальному провадженні встановлено, що власником вантажу (трикотажного полотна), яке було виявлено, під час обшуку 14.06.2016 в автомобілі марки «Renault»д.р.н.НОМЕР_2 з причіпом д.р.н.НОМЕР_3 в Старосамбірському районі в с.Городовичі являється ТЗОВ «Тіко-Текс» код ЄДРПОУ 33672408. Вказаний товар ТЗОВ «Тіко-Текс» закупило у ТЗОВ «Дилер Груп» ЄДРПОУ 40286768 на підставі договору №25/04 від 25.04.2016, а також у ТзОВ «Мікропет» код ЄДРПОУ 39644879 на підставі договору №21/10/15 від 21.10.2015.

Будучи допитаним в якості свідка директор ТзоВ «Тіко-Текс» ОСОБА_4 повідомив, що трикотажне полотно підприємство дійсно закупило у ТзОВ «Дилер Груп» ЄДРПОУ 40286768, юридична адреса Київська область, Києво-Святошинський район, м.Вишневе, вул. Чорновола, будинок 51А, офіс 8 на підставі договору №25/04 від 25.04.2016, а також у ТзОВ «Мікропет» ЄДРПОУ 39644879, юридична адреса якого Донецька обл., м.Краматорськ, вул. Олекси Тихого (Орджонокідзе), будинок 20 на підставі договору 21/10/15 від 21.10.2015.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування даного кримінального провадження, з метою встановлення усіх осіб причетних до вчинення вище вказаних правопорушень та перевірки достовірності фінансових операцій, які відбувались між ТзоВ «Тіко-Текс» та ТзОВ «Мікропет» , слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзоВ «Тіко-Текс» та ТзОВ «Мікропет» ЄДРПОУ 39644879, юридична адреса якого Донецька обл., м.Краматорськ, вул. вул. Олекси Тихого (Орджонокідзе), будинок 20 на виконання умов договору 21/10/15 від 21.10.2015, а саме: документів, що стали підставою для укладення договору 21/10/15 від 21.10.2015, а також самого договору з усіма додатками, специфікаціями, рахунками фактурами, листами-переписками; товарно-транспортними накладними на поставку тканини, а також документів, які підтверджують оплату коштів за вказаний товар.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, подавши заяву про розгляд клопотання без їхньої участі.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги , або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Львівській області Кобасяр І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12016140000000589 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення усіх документів, щодо взаємовідносин та взаєморозрахунків, які відбувались між ТзоВ «Тіко-Текс» та ТзОВ «Мікропет» ЄДРПОУ 39644879 на виконання умов договору 21/10/15 від 21.10.2015, а саме:документів, що стали підставою для укладення договору 21/10/15 від 21.10.2015, а також самого договору з усіма додатками, специфікаціями, рахунками фактурами, листами-переписками; товарно-транспортними накладними на поставку тканини, а також документів, які підтверджують оплату коштів за вказаний товар, які перебувають у володінні ТзОВ «Мікропет» ЄДРПОУ 39644879, юридична адреса якого Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого (Орджонокідзе), будинок 20.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Кобасяр Іванну Василівну, або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Парубія Богдана Ігоровича, або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Миджин Мирославу Ігорівну, слідчого СУ ГУ НП у Львівській області Канюку Назара Валерійовича або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УСБУ у Львівській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 05.02.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.