Court decree № 71496648, 09.01.2018, Dniprovskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
09.01.2018
Case No.
755/15992/17
Document №
71496648
Form of legal proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine

Справа №:755/15992/17

Провадження №: 1-кс/755/75/18

Ухвала

іменем України

(резолютивна частина)

"09" січня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю слідчого Горчинського А.С., розглянувши клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Паламарчука В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000069 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України,

в с т а н о в и в:

Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає часу, суд, у відповідності до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, зі складанням повного тексту ухвали не пізніше п'яти діб з дня оголошення резолютивної частини судового рішення.

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Паламарчуку В.О., слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні право тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912) №26052000090658, №26009663626100 та ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) №26009663628700, №26051000090659, які перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), за період з 2016 року по теперішній час:

- карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) , що будуть надані відповідним експертам для ідентифікації підписів та печатки;

- договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки);

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) , а також карток зі зразками підписів; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Компанія Вітек. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398912), ТОВ «Інвест Глобал. ЮА» (код ЄДРПОУ 41398886) .

- виписок про рух грошових коштів за період з 2015 року по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства);

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;

- договорів про відкриття рахунку в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

- документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують рух цінних паперів по рахунку, із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

- документів, які підтверджують факт придбання та продаж цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше);

- заяв на закупівлю валюти, з можливістю вилучення копій вищезазначених документів.

Визначити строк дії даної ухвали до 09 лютого 2018 року.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 13:00 год. 10.01.2018.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/15992/17

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Паламарчуку В.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 71496648 ?

Документ № 71496648 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 71496648 ?

Дата ухвалення - 09.01.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 71496648 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 71496648 ?

В Dniprovskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 71496642
Next document : 71496649