Court ruling № 71476373, 09.01.2018, Kalmiuskyi District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Illichivskyi District Court of Mariupol City)

264/34/18

1-кс/264/14/2018

У Х В А Л А

09.01.2018 м. Маріуполь

Слідчий суддя Іллічівського районного суду м. Маріуполя Донецької області ОСОБА_1 при секретарі Мащенко Д.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Маріуполі клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

04 січня 2018 року до суду надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ «Приватбанк», згідно з яким 11.03.2017 року до чергової частини Торецького ВП Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області від ОСОБА_3 надійшло повідомлення про те, що 08.03.2017 року невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, під приводом купівлі автомобільного диску «ВMW» з гумою для запасного колеса через мережу Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 1550 гривень, які належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

За даним фактом відомості про вчинений злочин внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань, вказані кримінальні провадження об’єднано з провадженням внесеним в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017050220000348 від 11.03.2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, пояснив, що восени 2016 року розмістив оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобільного диску «ВMW» з гумою для запасного колеса. 08.03.2017 року з номеру телефону НОМЕР_1 йому зателефонував раніше невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4, мешканцем м. Києва, який виявив бажання придбати у ОСОБА_3 вищевказаний товар. ОСОБА_4 в телефонному режимі запропонував ОСОБА_3 надіслати на мобільний телефон повідомлення з реквізитами банківської картки, для переведення грошових коштів на його особистий рахунок. ОСОБА_3 надіслав реквізити своєї банківської картки - 6706 3500 1745 8061, після чого в телефонній розмові повідомив код СМС повідомлення, яке надійшло на його мобільний номер телефону. Після розмови з ОСОБА_4, ОСОБА_3 отримав СМС-повідомлення про зняття з його банківського рахунку грошових коштів у сумі 1550 гривень.

Згідно з випискою по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_3 08.03.2017 року з картки «Ощадбанк» № 6706 3500 1745 8061 були перераховані грошові кошти через UKR KYIV MOBILE BANKING код авторизації 119245 у розмірі 1565,85 (комісія 15, 85 гр.)

Згідно відповіді Департаменту кіберполіції Національної поліції України на доручення від 20.05.2017 року № 8113/202/03-17 працівниками відділу протидії кіберзлочинам в Донецькій області було виявлено наступне: несанкціонований переказ грошових коштів в розмірі 1565,85 гривень з банківського карткового рахунку ОСОБА_3 № 6706 3500 1745 8061 невстановленими особами 08.03.2017 року, здійснився за допомогою системи безготівкових онлайн переказів грошових коштів на банківську платіжну картку ПАТ КБ «Приватбанк» № 5168 7556 2585 7129.

На підставі ухвали Дзержинського міського суду Донецької області від 02.08.2017 року про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням № 12017050220000348, було проведено вилучення речей та документів. Згідно вилучених у ПАТ КБ «Приватбанк» документів, банківська платіжна картка № 5168 7556 2585 7129 належить ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що 08.03.2017 року на її мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонував раніше невідомий громадянин, з метою купівлі у неї підліткових джинсів, оголошення про продаж яких розміщено на сайті «OLX», вартість яких становить 150 гривень. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 продиктувала невідомому громадянину номер свого банківського рахунку ПАТ КБ «Приватбанк», приблизно через 10-15 хвилин на рахунок ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти у розмірі 1550 гривень. Одразу після перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 на мобільний термінал останньої надійшов телефонний дзвінок. Під час розмови невідомий чоловік пояснив ОСОБА_5, що перерахував помилково не ту суму коштів та попросив переказати грошовим переказом кошти на його банківський рахунок, залишивши на банківському рахунку ОСОБА_5 150 гривень за купівлю підліткових джинсів. Він продиктував номер свого банківського рахунку, після чого остання через додаток «Приват 24» переказала кошти в розмірі 1406 гривень на рахунок невідомого чоловіка, сума комісії за переказ грошових коштів склала 6 гривень. Після чого зв’язок з невідомим чоловіком обірвався, на телефонні дзвінки він не відповідав.

Клопотання обґрунтовується тим, що для істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні має витребування відомостей по картковому рахунку ОСОБА_5 5168 7556 2585 7129, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, номером банківських рахунків на які було здійснено грошові перекази з 08 по 09 березня 2017 року, на паперовому та електронних носіях.

Приймаючи до уваги те, що відомості, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» містять банківську таємницю і тому подібне становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по розрахунковим рахункам кредитних карток, з інформацією про місце зняття грошових коштів необхідний для подальшого розслідування кримінального провадження та у подальшому може бути використаний в суді в якості речових доказів.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» у судове засідання не з’явився з невідомих суду причин, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстав вважати, що відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й іншими способами довести зазначені обставини неможливо, тому суд вважає доцільним надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Кальміуського ВП Центрального ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Кальміуського ВП Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_6 або іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, ЄГРПОУ 14360570), розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50, зміст котрих має банківську таємницю, а саме про рух коштів по розрахунковому рахунку картки, відкритої на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_3) з вказівкою розшифровки контрагентів, суми, дати, зазначення платежу, номером банківських рахунків на які було здійснено грошові перекази з 08.03.2017 року по 09.03.2017 року, на паперовому та електронних носіях.

Ухвала оскарженню не підлягає та діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Іллічівського

районного суду м. Маріуполя: ОСОБА_1 Д. В.