Court ruling № 71456860, 03.01.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/357/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Михнюка Р.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

03.01.2018 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України Михнюка Р.В. про надання тимчасового до документів, що зберігається у володінні оператору телекомунікації ПрАТ «ВФ Україна».

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Згідно норми ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В обґрунтування означеного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017240000000017, зареєстрованому в ЄРДР 17.05.2017 за фактами заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна» шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, легалізації коштів одержаних злочинним шляхом та підроблення документів за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 та ч. 1 ст. 358 КК України.

Слідчий вказує, що 21.04.2017 на поточний рахунок № 26008001309613, який відкрито невстановленими особами у ПАТ «БМ Банк» від імені ТОВ «Україна 2001», було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ «Суффле Агро Україна» на загальну суму 43 500 000 грн. При цьому у призначенні платежу вказано «за кукурудзу».

Вказані кошти службові особи ТОВ «Суффле Агро Україна» перерахували на рахунок ТОВ «Україна 2001» дійсно за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ «Україна 2001», зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_3

Зазначає слідчий, що невстановлена особа на ім'я ОСОБА_4 може бути причетна до шахрайського заволодіння коштами ТОВ «Суффле Агро Україна», яка підтримувала зв'язок з іншими невстановленими особами та обговорювала обставини вчинення злочину, а також встановлено причетність до вказаного злочину інших осіб, а саме: ОСОБА_5 - НОМЕР_1; ОСОБА_6 - НОМЕР_2; ОСОБА_7 - НОМЕР_6; ОСОБА_8 - НОМЕР_5

Також встановлено із трафіка невстановленої особи на імя Ірина, яка шахрайським шляхом намагалась купити в компанії «Трейд Асіст» талони на пальне» наступні телефони невстановлених осіб, які можливо теж причетні до скоєння даного злочину, а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 17 Листа-роз'яснення від 05.04.2013 за №223-558/0/4-13 Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з'єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказані вище документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та їх здобуття направлено на досягнення істини у кримінальному провадженні та встановлення причетних осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Чмиру Андрію Анатолійовичу, слідчим слідчої групи ГСУ НП України Гончару Миколі Костянтиновичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Янушевському Олександру Анатолійовичу, Лютенку Анатолію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Романчуку Дмитру Анатолійовичу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ПрАТ «ВФ Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15), а саме:

- інформацію (відомості) про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, із зазначенням дати та часу з'єднання, номера телефону абонента з яким проводилось з'єднання, тривалості розмови, адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, AZIMUT, переадресація) на час проведення телефонних розмов абонента, ІМЕІ телефону за номерами: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_6; НОМЕР_5; НОМЕР_3; НОМЕР_4 за період з 01.11.2014 до дати постановлення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, а також у разі наявності всіх документів на підставі яких вказаним абонентам надаються телекомунікаційні послуги на умовах контрактного сервісу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/357/18-к

Примірник 2 та копія ухвали - наданий слідчому Михнюку Р.В.

Слідчий суддя В.М. Карабань