Court ruling № 71456501, 28.11.2017, Solomianskyi District Court of Kyiv City

№ 760/25545/17

(№1-кс/760/16656/17)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28. 11. 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Коваля Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000035,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Київської області Коваля Р. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017110000000035.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Службові особи ТОВ «Будтрейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 37563935) в період 2017 року, за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вул. Грибоєдова, буд. 2, кв. 53 вчинили дії, направлені на доведення до банкрутства вказаного підприємства, що це завдало великої матеріальної шкоди державі та іншим кредиторам. Вищевказане підтверджується службовою запискою начальника юридичного управління ГУ ДФС у Київській області №1466/10-36-10-02 від 11.07.2017.

Разом з тим встановлено, що Господарським судом Київської області порушено провадження №911/506/17 у справі про банкрутство ТОВ «Будтрейд Сервіс», в подальшому в даному судовому провадженні затверджено звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута.

Згідно річної податкової декларації з податку на прибуток підприємства за три квартали 2016 року, підприємством задекларовано, дохід, що враховується при визначенні об'єкта оподаткування у розмірі 166 106 510. Отже, до звернення до суду із заявою про визнання банкрутом, ТОВ «Будтрейд Сервіс» здійснювало активно господарську діяльність.

Також встановлено, що основним видом діяльності ТОВ «Будтрейд Сервіс» є будівництво житлових і нежитлових будівель.

Досудовим розслідуванням встановлено, що документи на підставі яких розпочато будівельні роботи, надано дозволи, ліцензії та проектну і технічну документацію на здійснення будівельних робіт ТОВ «Будтрейд Сервіс» на житлові та нежитлові приміщення, а саме: документи на право власності на земельну ділянку або право користування, дозволи на виконання будівельних робіт, ліцензії на здійснення будівельних робіт, проектна і технічна документація, технічні паспорти, проектні рішення, техніко-економічні розрахунки, робочі проекти, декларації про готовність об'єкта, про початок виконання будівельних робіт, кошторисна документація та інші наявні документи на об'єкти, на які надано дозвіл на виконання будівельних робіт перебувають у володінні департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Київській області.

Прокурор в поданому клопотанні зазначав, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, надасть можливість використання їх при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню. У вказаних документах міститься інформація щодо забудовника, обсяги будівельних робіт (кількість квартир, загальна площа), вартості на будівельно-монтажні роботи, інвентар, основних фондів, які приймаються в експлуатацію, тобто містять інформацію про здійснення господарської діяльності. Тобто, довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

В зв'язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурор увідділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київській області Ковалю Роману Володимировичу, старшому слідчому з ОВС СУФР ГУ ДФС у Київській області Жмуцькому Миколі Володимировичу, Зіві Олександру Олександровичу, Кожедуб Катерині Михайлівні, Лавренко Миколі Євгеновичу та особам, які будуть їх дорученням (постановою), на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення у департаменті державної архітектурно-будівельної інспекції в Київській області, наданих/отриманих ТОВ «Будтрейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 37563935, колишня назва ТОВ «Будрегіонінвест») за період з 01.01.2014 по 16.11.2017, а саме: свідоцтво про право власності, договір оренди, дозволи на виконання будівельних робіт, ліцензії на здійснення будівельних робіт, проектна і технічна документація, технічні паспорти, проектні рішення, декларації про готовність та початок виконання робіт, техніко-економічні розрахунки, робочі проекти, кошторисна документація та інші наявні документи на об'єкти, на які надано дозвіл на виконання будівельних робіт, документи якими визначено оціночну вартість нерухомого майна, технічні паспорти на квартири та інші документи на підставі яких отримано право власності на квартири, в т.ч. і свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. В. Бобровник