Court ruling № 71454741, 04.01.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/20400/17

н/п 1-кс/640/130/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" січня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Садової Наталії Олександрівни у кримінальному провадженні №12017220000001342 від 24.10.2017 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

27 грудня 2017р. ст. слідчий СУ ГУ НП в Харківській області Садова Н.О. звернулась до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до акту перевірки ТОВ КВФ «Рома», код ЄДРПОУ 23325414 №13857/20-40-14-02-08/23325414 від 29.09.2017 р. та додатків до нього, повідомлення-рішення, винесеного за результатами перевірки, протоколів та інших документів, складених за результатами засідання комісій по ТОВ КВФ «Рома», листування з ТОВ КВФ «Рома» з приводу проведення перевірки, що перебувають у володінні ГУ ДФС в Харківській області, адреса: м.Харків, вул. Пушкінська, 46.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000001342 від 24.10.2017 р., за ч.1 ст.366 КК України з обставин того, що посадові особи ТОВ КВФ "Рома", адреса: Харківська область, м.Первомайський, вул. Шевченка, 24, протягом 2015-2017 р.р. внесли до документів податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості, щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "Кордон Трейд", код ЄДРПОУ 40041739, ТОВ "Ін-Гвар", код ЄДРПОУ 40304865, ТОВ "Аркада Маркет", код ЄДРПОУ 39825231, ТОВ "Маркус Технологія", код ЄДРПОУ 40113403, ТОВ "Асон Плюс", код ЄДРПОУ 39286529, ПП "ОСОБА_2 Дістріб`юшен", код ЄДРПОУ 39192703.

Слідчий до судового засідання не з’явилась, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила його розглянути за своєї відсутності.

Представник ГУ ДФС в Харківській області до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017220000001342 від 24.10.2017 р., за ч.1 ст.366 КК України з обставин того, що посадові особи ТОВ КВФ "Рома", адреса: Харківська область, м.Первомайський, вул. Шевченка, 24, протягом 2015-2017 р.р. внесли до документів податкової звітності підприємства завідомо неправдиві відомості, щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ "Кордон Трейд", код ЄДРПОУ 40041739, ТОВ "Ін-Гвар", код ЄДРПОУ 40304865, ТОВ "Аркада Маркет", код ЄДРПОУ 39825231, ТОВ "Маркус Технологія", код ЄДРПОУ 40113403, ТОВ "Асон Плюс", код ЄДРПОУ 39286529, ПП "ОСОБА_2 Дістріб`юшен", код ЄДРПОУ 39192703.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя –

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Садової Наталії Олександрівни у кримінальному провадженні №12017220000001342 від 24.10.2017 р., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Зобов’язати ГУ ДФС в Харківській області, адреса: м. Харків, вул. Пушкінська, 46, надати ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до акту перевірки ТОВ КВФ «Рома», код ЄДРПОУ 23325414 №13857/20-40-14-02-08/23325414 від 29.09.2017 р. та додатків до нього, повідомлення-рішення, винесеного за результатами перевірки, протоколів та інших документів, складених за результатами засідання комісій по ТОВ КВФ «Рома», листування з ТОВ КВФ «Рома» з приводу проведення перевірки.

Дозволити ст. слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ознайомитись, зробити копії акту перевірки ТОВ КВФ «Рома», код ЄДРПОУ 23325414 №13857/20-40-14-02-08/23325414 від 29.09.2017 р. та додатків до нього, повідомлення-рішення, винесеного за результатами перевірки, протоколів та інших документів, складених за результатами засідання комісій по ТОВ КВФ «Рома», листування з ТОВ КВФ «Рома» з приводу проведення перевірки, що перебувають у володінні ГУ ДФС в Харківській області, адреса: м.Харків, вул. Пушкінська, 46.

Роз’яснити керівництву ГУ ДФС в Харківській області, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 04.02.2018р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко