Court ruling № 71454191, 29.12.2017, Rivne City Court of Rivne Oblast

УХВАЛА

Справа № 569/19618/17

29 грудня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Денисюк П.Д., при секретарі судового засідання Таргоні І.М., за участю слідчого Подшивайлова О.С., розглянув клопотання слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Подшивайлова О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Подшивайлов О.С. за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури Костюком О.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42012190010000005 від 24.11.2012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що 27 грудня 2006 року ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою під приводом реалізацій автомобілів, заволодів транспортними засобами громадянина ОСОБА_5, а саме двома мікроавтобусами марки «Фольксваген-Транспортер VWBT4», які в подальшому реалізував, а грошові кошти незаконно привласнив, чим заподіяв ОСОБА_5 майнової шкоди на суму 199 925 гривень.

15.04.2013 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та оголошено в розшуку.

Документи доступ до яких планується отримати: інформацію про відкриті рахунки, дані щодо проведених операцій по відкритих рахунках в тому числі з використанням платіжних карток, готівкових та безготівкових грошових переказів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), здійснених ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, (ІПН-НОМЕР_1), за період часу з 01.01.2009 по день виконання ухвали.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні: отримання тимчасового доступу до документів (інформації), що стосуються руху коштів по рахунках ОСОБА_6 можуть містити відомості, які дадуть можливість встановити місцеперебування підозрюваного ОСОБА_4 та коло осіб з якими останній контактує.

Обґрунтування необхідності вилучення документів: на даний час, неможливо іншими способами встановити місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_4, окрім як, отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформація), що стосуються руху коштів по рахунках ОСОБА_6

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи знаходяться в уповноважених осіб відділення ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Подшивайлову О.С. на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме інформацію про відкриті рахунки, дані щодо проведених операцій по відкритих рахунках в тому числі з використанням платіжних карток, готівкових та безготівкових грошових переказів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по банківських рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), здійснених ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_2, (ІПН-НОМЕР_1), за період часу з 01.01.2009 по день виконання ухвали, які знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя