Court ruling № 71452305, 05.01.2018, Popasna District Court of Luhansk Oblast

423/8/18/134/2018

05.01.2018

423/8/18/134/2

1кс/423/12/18

423/8/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2018 року м. Попасна

Попаснянський районний суд Луганської області у складі:

слідчого судді Архипенко А.В.,

за участю секретаря судового засідання Іваненко С.П.,

слідчого Сухіної М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12017130530000843 від 10.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у якому зазначено, що у період часу з 01.11.2017 року по 08.11.2017 року жінка яка назвалась ОСОБА_1 та чоловік який назвався ОСОБА_2, представившись працівниками ТОВ «ДЕФАРИС», шляхом обману, заволоділи грошовими коштами фермерського господарства «Земля» на загальну суму 47 500 гривень, чим завдали голові ФГ «Земля» ОСОБА_3 матеріальний збиток на зазначену суму.

За даним фактом СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області внесеш відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017130530000843 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий просить:

Надати старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіній Марині Володимирівні; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіну Павлу Сергійовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Хорольському Євгену Миколайовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Дудніку Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Войловій Наталії Сергіївні; слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергію Володимировичу; слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плис Артуру Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Туряб Сергі Йосиповичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Ландику Павлу Юрійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Токареву Олексію Олексійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у «Казначействі України(ел.адм.подат.)», юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Луганській області, розташованому за адресою: 93405, м. Сєверодонецьк, просп. Центральний,59, які місять відомості про рух грошових коштів по рахунку №37514000318008 (українська гривня) в «Казначействі України (ел. адм. подат.)», МФО 899998 відкритому для ТОВ «Дефарис» код ЄДРПОУ 37946218 у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням суми, дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказана вище інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, бо містить відомості, що складають банківську таємницю, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Представник Державної казначейської служби України у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до положень ст.163 ч.4 КПК України.

Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні Державної казначейської служби України.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може бути використана для встановлення особи - власника рахунку, і місця зняття з даного рахунку коштів.

Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіній Марині Володимирівні; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Сухіну Павлу Сергійовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Хорольському Євгену Миколайовичу; старшому слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Дудніку Ігорю Анатолійовичу, старшому слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Войловій Наталії Сергіївні; слідчому СВ Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області Лисенко Сергію Володимировичу; слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Плис Артуру Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Білому Артему Олеговичу, слідчому Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Зубцову Артему Вікторович, а також іншому працівникові Національної поліції України, а саме старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області майору поліції Туряб Сергі Йосиповичу; старшому оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Ландику Павлу Юрійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Смелаш Сергію Геннадійовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області капітану поліції Борисенко Андрію Леонідовичу; оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Токареву Олексію Олексійовичу та оперуповноваженому ВКП Попаснянського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанту поліції Остапенко Владиславу Олександровичу, які знаходяться у «Казначействі України(ел.адм.подат.)», юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6 з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та електронному вигляді копії документів у Головному управлінні Державної казначейської служби України у Луганській області, розташованому за адресою: 93405, м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний,59, які місять відомості про рух грошових коштів по рахунку №37514000318008 (українська гривня) в «Казначействі України (ел. адм. подат.)», МФО 899998 відкритому для ТОВ «Дефарис» код ЄДРПОУ 37946218 у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням суми, дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя А.В.Архипенко