Court ruling № 71451847, 24.11.2017, Kyiv-Sviatoshyn District Court of Kyiv Oblast

Справа № 369/13022/17

Провадження №1-кс/369/3656/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2017 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді Ковальчук Л.М., при секретарі Рябець А.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110200000058 від 18 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110200000058 від18 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Свої вимоги прокурор обґрунтовував тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за № 32017110200000058 від18 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано директора ТОВ «Редлінк» ОСОБА_2, яка повідомила про реєстрацію ТОВ «Редлінк» за грошову винагороду та без мети здійснення підприємницької діяльності.

Також було встановлено слідством, що невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості в документи ТОВ «Редлінк», які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що фінансово-господарська діяльність ТОВ «Тенайз» (код ЄДРПОУ 40951544) пов’язана з акумулюванням безготівкових коштів, отриманих від групи підприємств реального сектору економіки в якості оплати за товари (роботи та послуги).

Згідно інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий Блок» підприємство ТОВ «Тенайз» (код ЄДРПОУ 40951544) відкрито рахунок в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 рахунки, а саме: № 26009013054216, № 26000001054216 (код валюти 643, 978, 840, 980).

Враховуючи викладене, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей (відомостей) і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 рахунки, а саме: № 26009013054216, № 26000001054216 (код валюти 643, 978, 840, 980).

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 32017110200000058 від18 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів, згідно інформаційно-аналітичної системи Державної фіскальної служби України «Податковий Блок» підприємство ТОВ «Тенайз» (код ЄДРПОУ 40951544) відкрито рахунок в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627 рахунки, а саме: № 26009013054216, № 26000001054216 (код валюти 643, 978, 840, 980).

Документи, які перебувають у вказаній в клопотанні банківській установі містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, які перебувають в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627.

Щодо задоволення клопотання в частині вилучення оригіналів документів, слід заначити, що прокурором не доведено та не підтверджено матеріалами клопотання необхідності вилучення оригіналів документів, які вказані в клопотанні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане прохання прокурора є передчасним.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, суд –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_1 та старшому слідчому СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення прокурора, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення завірених їх копій), що містять банківську таємницю в ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46, по рахункам № 26009013054216, № 26000001054216 (код валюти 643, 978, 840, 980), які відкриті 15 грудня 2016 року, які належать ТОВ «Тенайз» (код ЄДРПОУ 40951544), а саме:

-документи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № 26007013054188 (код валюти 643, 978, 840, 980), який належить ТОВ «Тенайз» (код ЄДРПОУ 40951544), документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття рахунку, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, протоколів, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт-банк, листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншими особами подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-роздруківку реєстру руху грошових коштів по рахунку із вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунку та перерахування з нього документів на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 16 грудня 2016 року на паперовому та магнітному (електронному виді) носіях.

В решті клопотання відмовити.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Ковальчук