Court ruling № 71417151, 24.01.2014, Rivne District Court of Rivne Oblast

Справа № 570/221/14-к

Номер провадження 1-кс/570/41/2014

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.01.2014 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області Красовський О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, за погодженням із заступником прокурора Рівненського району Рівненської області ОСОБА_2 (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013190180001046 від 06 серпня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.365 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

В обґрунтування клопотання зазначається, що у вересні 2010 року ОСОБА_3, директор ДП «Клеванське лісове господарство» смт. Клевань, Рівненського району, Рівненської області, зловживаючи своїм службовим становищем уклав від імені ДП «Клеваньського ЛГ» договір позики на суму 1000000 грн. з ТОВ «Перша кредитно-фінансова компанія». У ході досудового розслідування було отримано копії актів планової та позапланової перевірки ДПІ у період з 2010 року по 2013 рік. Вході перевірок ДП «Клеваньське лісове господарство», ДПІ у Рівненському районі ГУ Міндоходів в Рівненській області повідомило, що згідно даних обліку станом на поточний час, за ДП «Клеваньське лісове господарство» обліковуються банківські рахунки. В зв’язку з вищевикладеним, на даний час виникла об’єктивна необхідність оглянути та дослідити оригінали виписок по банківських рахунках в українській гривні, що знаходяться в ПАТ «Укрсоцбанк», ПАТ КБ «Хрещатик», ПАТ КБ «Приватбанк», ПЗРУ АТ «ОСОБА_4 фінанси та кредит», АТ «Райффайзен банк Аваль», АТ «ОСОБА_4 та кредит». У відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та банківські рахунки, відносяться до банківської таємниці. У зв’язку з тим, що у філії ПЗРУ АТ «Банк» ОСОБА_4 та кредит, яка знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Відінська, 41, наявні виписки по банківських рахунках відкритих на ДП «Клеванське лісове господарство» № 26002011222980 та №26001012434301, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів. Зважаючи на ці обставини слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та повідомив суд про обставини, що описані вище.

Заслухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Як встановлено в судовому засіданні, у вересні 2010 року ОСОБА_3, директор ДП «Клеванське лісове господарство» смт. Клевань, Рівненського району, Рівненської області, зловживаючи своїм службовим становищем уклав від імені ДП «Клеваньського ЛГ» договір позики на суму 1000000 грн. з ТОВ «Перша кредитно-фінансова компанія». Для об’єктивного розслідування справи виникла необхідність в отриманні інформації, що знаходиться у філії ПЗРУ АТ «Банк» ОСОБА_4 та кредит, яка розташована за адресою м. Рівне, вул. Відінська, 41, де наявні виписки по банківських рахунках відкритих на ДП «Клеванське лісове господарство» № 26002011222980 та №26001012434301, а також є документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення. Вважаю, що є підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив :

Надати заступнику прокурора Рівненського району Симківу Р.Я. та слідчому слідчого відділення Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1 (або іншій службовій особі за їх вказівкою чи письмовим дорученням) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПЗРУ АТ «Банк» ОСОБА_4 та кредит, код ЄДРПОУ № 09807856, МФО 300131, (юридична адреса м. Київ вул. Артема‚ 60), що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. вул. Відінська, 41 та дати дозвіл на вилучення вказаних документів (на здійснення їх виїмки), а саме:

- виписки по банківському рахунку відкритому на ДП «Клеванське лісове господарство» №26002011222980 в ПАТ АТ «Банк» фінанси та кредит, МФО 300131, за період з 01.09.10 р. по даний час;

- виписки по банківському рахунку відкритому на ДП «Клеванське лісове господарство» №26001012434301 в ПАТ АТ «Банк» фінанси та кредит, МФО 300131, за період з 21.10.13 р. по даний час;

Роз’яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):

- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Красовський О.О.