Court ruling № 71413261, 03.01.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/14678/17 1-кс/335/115/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 січня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 42017080000000336 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017080000000336 від 06 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що працівники ГУ ДФС у Запорізькій області, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ «Прайм-груп», заподіяли істостну шкоду державним інтересам.

ТОВ «Прайм-Груп» мало взаємовідносини з наступними суб’єктами господарської діяльності: ТОВ «Жниці» (стара назва: ТОВ "Укрпромтехпоставка") (ЄДРПОУ 39537938), Приватна фірма "Діловий дом" (ЄДРПОУ 22002933); ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА ІІІ" (ЄДРПОУ 34789456); ТОВ "ГРЕЙТСЕРВІС" (ЄДРПОУ 40635595); ПП "Термо-ресурс" (ЄДРПОУ 30599975); ТОВ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХПРИЛАД" (ЄДРПОУ 22887660); ТОВ "ВЕСТРУМ" (ЄДРПОУ 40348174); ПП "Термо-ресурс" (ЄДРПОУ 30599975); ТОВ "Озон" (ЄДРПОУ 30744359); ТОВ "Аргон-2015" (ЄДРПОУ 40088541); ТОВ "Таван транс плюс" (ЄДРПОУ 39531683); ТОВ "Террапродукт" (ЄДРПОУ 38067318); ТОВ "Лідгер" (ЄДРПОУ 40550538); ТОВ "Ексім Глобал" (ЄДРПОУ 37117556); ТОВ "Фортес грін" (ЄДРПОУ 39995646); ТОВ "ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "РЕМБУДСЕРВІС-2001" (ЄДРПОУ 31484748); ТОВ "ПИ-НКО ЛТД" (ЄДРПОУ 32638696); ТОВ "ЗАВОД МІНЕРАЛЬНИХ В'ЯЖУЧИХ" (ЄДРПОУ 38625656); ТОВ "Лерандо" (ЄДРПОУ 40920736); ТОВ "Вектор-ЗП" (ЄДРПОУ 40950619); ФОП ОСОБА_2 (іпн.: НОМЕР_1); ПМП ВКФ "Омега" (ЄДРПОУ 19280781); ТОВ "Енерджи Продакт" (ЄДРПОУ 38872186); ТОВ "Фінанбуд" (ЄДРПОУ 40908420); ТОВ «ІКЕСІНГ» (ЄДРПОУ 40923653); ТОВ "В.І.П. Експрес" (ЄДРПОУ 37217647); ПП "Промтехсервіс" (ЄДРПОУ 30502069); ТОВ "Запорізька трейдингова компанія" (ЄДРПОУ 39062829).

Документи по взаємовідносинам ТОВ «Торговий будинок «Аква Холдінг» (ЄДРПОУ 32713652) з ТОВ «Прайм-Груп» (ЄДРПОУ 40536927), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних документів, та їх вилучення у ТОВ «Торговий будинок «Аква Холдінг» (ЄДРПОУ 32713652), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий посилаючись на те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також на необхідність проведення судових експертиз та використання у подальшому в якості доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, просить клопотання задовольнити.

Крім того, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у зв’язку з чим слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи та інформація можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_1, або за його дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС УВБ територіальних органів ДФС у Запорізькій області ГУ ДФС у Запорізькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу оперативних заходів УВБ ГУ ДФС у Запорізькій області капітану податкової міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №42017080000000336 до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, по взаємовідносинам ТОВ «Торговий будинок «Аква Холдінг» (ЄДРПОУ 32713652) з ТОВ «Прайм-Груп» (ЄДРПОУ 40536927), за період з 01.01.2016 по теперішній час, які перебувають у володінні ТОВ «Торговий будинок «Аква Холдінг» (ЄДРПОУ 32713652), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1 а саме:

-договори (контракти, угоди тощо) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; довіренностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості, – що підтверджують придбання (отримання) товарів/продукції у ТОВ «Прайм-груп»;

-договори (контракти, угоди тощо) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами приймання виконаних робіт за договорами форми КБ-2в; довідками про вартість виконаних робіт формами КБ-3; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на матеріали (товари); технічними паспортами або технічними умовами на товар; довіренностями на отримання товарно-матеріальних цінностей, інвентаризаційними описи на товар (матеріали) та оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості, – що підтверджують реалізацію (продаж) суб’єктам господарської діяльності товарів/продукції, придбаних (отриманих) у ТОВ «Прайм-груп»;

-завірену(-і) копію(-ї) статуту(-ів) ТОВ «Торговий будинок «Аква Холдінг» (ЄДРПОУ 32713652), діючий(-і) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-посадова(-і) інструкція(-ї) та наказ(-и) призначення на посаду директора(ів), головного(-их) бухгалтера(-ів) ТОВ «Торговий будинок «Аква Холдінг» (ЄДРПОУ 32713652) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-завірені копії документів права власності/користування приміщень, складів та іншого нерухомого майна ТОВ «Торговий будинок «Аква Холдінг» (ЄДРПОУ 32713652) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

-вільні зразки підпису(ів) директора(-ів), головного(-их) бухгалтера(-ів) ТОВ «Торговий будинок «Аква Холдінг» (ЄДРПОУ 32713652) за період з 01.01.2016 по теперішній час у кількості не менше 15 (п’ятнадцяти) документів кожної особи.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 03 лютого 2018 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред’являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов’язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць