№ 71362742, 28.12.2017, Podilskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Poltava City)

Ленінський районний суд м.Полтави

Справа № 553/2885/16-п

Провадження № 3/553/18/2017

П О С Т А Н О В А

Іменем України

28.12.2017м. Полтава

суддя Ленінського районного суду м. Полтави Крючко Н.І., розглянувши матеріали про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України, -

ВСТАНОВИВ:

З серпня 2016 року в провадженні Ленінського районного суду м. Полтави перебуває адміністративний матеріал відносно громадянина України ОСОБА_1 – директора ТОВ «Меледа» за ч.1 ст. 483 МК України.

Як вбачається з матеріалу про порушення митних правил, а саме відповідно до протоколу про порушення митних правил № 0059/80600/16 від 18.05.2016 року, складеного відносно ОСОБА_1 – директора ТОВ «Меледа», вказано, що протягом 2014-2016 років в зоні діяльності митного поста «Кременчук» Полтавської митниці ДФС в режимі ЕК11АА за МД №№ 806010001/2014/009488 від 13.08.2014р., 806010001/2014/011662 від 03.10.2014р., 806010001/2014/012509 від 24.10.2014 р., 806010001/2014/012779 від 31.10.2014 р., 806010001/2014/014628 від 10.12.2014 р., 806010001/2014/015001 від 17.12.2014 р., 806010001/2015/000806 від 29.01.2015 р., 806010001/2015/001609 від 20.02.2015 року, 806010001/2015/002119 від 06.03.2015 р., 806010001/2014/002834 від 27.03.2015 р., 806010001/2015/003283 від 10.04.2015р., 806010001/2015/004389 від 15.05.2015 р., 806010001/2015/005460 від 12.06.2015 р., 806010001/2015/006041 від 26.06.2015 р., 806010001/2015/007001 від 23.07.2015 р., 806010001/2015/007257 від 30.07.2015 р., 806010001/2015/007731 від 11.08.2015р., 806010001/2015/008177 від 22.08.2015 р., 806010001/2015/008504 від 01.09.2015р., 806010001/2015/008953 від 11.09.2015 р., 806010001/2015/009436 від 24.09.2015 р., 806010001/2015/009772 від 02.10.2015 р., 806010001/2015/010151 від 13.10.2015 р., 806010001/2015/010533 від 23.10.2015 р., 806010001/2015/010829 від 30.10.2015 р., 806010001/2015/011125 від 06.11.2015 р., 806010001/2015/011406 від 13.11.2015 р., 806010001/2015/011529 від 17.11.2015 р., 806010001/2015/011906 від 25.11.2015 р., 806010001/2015/012014 від 27.11.2015 р., 806010001/2015/012309 від 04.12.2015 р., 806010001/2015/012652 від 11.12.2015 р., 806010001/2015/012941 від 18.12.2015 р., 806010001/2015/000299 від 16.01.2016 р., 806010001/2016/000481 від 22.01.2016 р., 806010001/2016/001022 від 05.02.2016 р., 806010001/2016/001300 від 12.02.2016 р., 806010001/2016/001518 від 19.02.2016 р., 806010001/2016/002116 від 04.03.2016 р., було оформлено товар - «Товар для переробки: свічки парафінові». Відправник товару – ТОВ «Меледа». вантажоодержувач – «Parcan BV» (Kelvnstraat 26B/28, 1704 RS Heerhugowaard, Нідерланди). До митного оформлення зазначених МД було подано контракт № GM-T-0303 від 03.03.2014, укладений ТОВ «Меледа», в особі директора ОСОБА_1 з компанією GRAYWOLF LLP (Petre House, Petre Street, Sheffield, South Yorkshire, S4 8LJ, Великобританія), а також додаткові угоди до контракту №6Е та № 7В від 11.08.2014 року, № 9С та № 10В від 03.10.2014, № 11Е а № 12А від 24.10.2014, № 12Е від 31.10.2014 року, № 13Р та № 14А від 09.12.2014, № 13Х та № 14Е від 17.12.2014, № 14Х та № 15В від 29.01.2015 р., № 15Е та № 16А від 20.02.2015, № 15Т та № 16С та № 17А від 06.03.2015, № 17В від 27.03.2015 року, № 18а від 10.04.2015 року, № 19Е та 3 20А від 15.05.2015 року, № 21В від 12.06.2015, № 22 В та № 23А від 26.06.2015, № 25В та № 26А від 22.07.2015, № 26С та № 27А від 30.07.2015, № 28В від 11.08.2015, № 26Е від та № 27В та № 28С від 21.08.2015, № 26К та № 27С та № 28К та № 29С від 31.08.2015, № 27Е та № 28М та № 30В від 11.09.2015, № 30Е та № 31А від 24.09.2015, № 31С від 02.10.2015, № 30 К та № 31К та № 32В від 13.10.2015, № 31М та № 32С від 23.10.2015, № 33В, № 34А від 30.10.2015, № 33Е та № 34В від 06.11.2015, № 31Р та № 33К та № 34С від 13.11.2015, № 33М та № 34Е від 13.11.2015, № 34К та № 35А, № 36А від 25.11.2015, № 36 від 27.11.2015, № 35В та № 36С від 04.12.2015, № 37А від 11.12.2015, № 36М та № 37В від 18.12.2015, № 37С від 15.01.2016, № 37Е від 22.01.2016, № 37М, №38А від 05.02.2016, № 38В від 12.02.2016, №8С від 19.02.2016, №38Е, №39А від 04.03.2016.

Загальна вартість товарів за вказаними вище митними деклараціями становить 13670194,37 грн..

В протоколі про порушення митних правил вказано, що, згідно інформації Укрбюро Інтерполу УМВС у Вінницькій області, підприємство нерезидент GRAYWOLF LLP ліквідовано 15.07.2014 року. На підставі ОСОБА_2 слідчого Управління національної поліції України від 18.03.2016 року за № 6151/24/2-2016 стало відомо, що зазначене підприємство - нерезидент GRAYWOLF LLP використовує завідомо підробні документи.

Дії притягуємої особи уповноваженими особами Полтавської митниці Державної фіскальної служби кваліфіковані за ч.1 ст. 483 МК України, оскільки директором ТОВ «Меледа» ОСОБА_1 через особу, уповноважену на роботу з митницею ТОВ «Меледа» ОСОБА_3, яка здійснювала декларування, як підстава для переміщення через митний кордон України були надані додаткові угоди до контракту №6Е та № 7В від 11.08.2014 року, № 9С та № 10В від 03.10.2014, № 11Е а № 12А від 24.10.2014, № 12Е від 31.10.2014 року, № 13Р та № 14А від 09.12.2014, № 13Х та № 14Е від 17.12.2014, № 14Х та № 15В від 29.01.2015 р., № 15Е та № 16А від 20.02.2015, № 15Т та № 16С та № 17А від 06.03.2015, № 17В від 27.03.2015 року, № 18а від 10.04.2015 року, № 19Е та 3 20А від 15.05.2015 року, № 21В від 12.06.2015, № 22 В та № 23А від 26.06.2015, № 25В та № 26А від 22.07.2015, № 26С та № 27А від 30.07.2015, № 28В від 11.08.2015, № 26Е від та № 27В та № 28С від 21.08.2015, № 26К та № 27С та № 28К та № 29С від 31.08.2015, № 27Е та № 28М та № 30В від 11.09.2015, № 30Е та № 31А від 24.09.2015, № 31С від 02.10.2015, № 30 К та № 31К та № 32В від 13.10.2015, № 31М та № 32С від 23.10.2015, № 33В, № 34А від 30.10.2015, № 33Е та № 34В від 06.11.2015, № 31Р та № 33К та № 34С від 13.11.2015, № 33М та № 34Е від 13.11.2015, № 34К та № 35А, № 36А від 25.11.2015, № 36 від 27.11.2015, № 35В та № 36С від 04.12.2015, № 37А від 11.12.2015, № 36М та № 37В від 18.12.2015, № 37С від 15.01.2016, № 37Е від 22.01.2016, № 37М, №38А від 05.02.2016, № 38В від 12.02.2016, №8С від 19.02.2016, №38Е, №39А від 04.03.2016, які є підробними.

Постановою суду від 13 вересня 2016 року провадження у справі зупинено до розгляду кримінального провадження № 12016120100000193 від 18.05.2016 року за ч.1 ст. 358 КК України.

Згідно повідомлення Онуфріївського ВП Світловодського ВП ГУНП в Кіровоградській області кримінальне провадження № 1201612010000193 від 18.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 358 КК України закрито на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України.

Оскільки обставини, що викликали зупинення провадження у даній справі відпали, суд вважає за необхідне провадження у справі відновити.

Керуючись ст.ст.277, 278 Кодексу України про адміністративні правопорушення, суддя –

П О С Т А Н О В И В:

Відновити провадження у справі про порушення митних правил громадянином України ОСОБА_1 за ч.1 ст. 483 МК України.

Призначити справу до судового розгляду на 15 год. 20 хв. 28 грудня 2017 року у приміщенні Ленінського районного суду м. Полтави (м. Полтава, вул. А.Кукоби, 37).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_4