Court ruling № 71305147, 11.12.2017, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/9741/17

н\п 1-кс/490/6119/2017

У Х В А Л А

06.12.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участю секретаря Дембовської О.В. розглянув клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Бублич Н.П. про тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №42016151030000084 за відомостями про створення низки фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на заволодіння державними коштами.

Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні АБ "Південний", що розташований м. Одеса вул. Краснова 6/1, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26007010033483 ТОВ "Інтершоп" код ЄДРПОУ 39364706.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала, пояснила, що керівник вказаного підприємства, та інших щодо яких надійшла заява, були допитані, підтвердили щодо здійснення ними фінансово-господарської діяльності. Разом з тим, є необхідність такі пояснення перевірити, шляхом отримання банківської документації по рахункам, з метою з'ясувати хто саме мав доступ до рахунку крім директора підприємства та з'ясувати наявність чи відсутність особи, що є спільною для ТОВ "Техкомплект-Н", ТОВ "Інтершоп", ТОВ "Астралиум", ТОВ "Гермонтетал".

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, оскільки дійсно є необхідність встановити хто саме мав право користуватися р/р підприємств ТОВ "Техкомплект-Н", ТОВ "Інтершоп", ТОВ "Астралиум", ТОВ "Гермонтетал" крім допитаних директорів, вважаю необхідним клопотання в цієї частини задовольнити.

Разом з тим, оскільки на даний час відсутні вагомі підстави вважати вказані підприємства фіктивними, в задоволенні клопотання щодо руху грошових коштів вважаю необхідним відмовити.

Керуючись ст. 164, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково, надати слідчому СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївської області Бублич Н.П. тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АБ "Південний", що розташований м. Одеса вул. Краснова 6/1, в яких міститься інформація щодо руху грошових коштів та осіб що мали право розпоряджатися р/р №26007010033483 ТОВ "Інтершоп" код ЄДРПОУ 39364706, осіб які отримували доручення на право здійснення певних фінансових операцій.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Дірко І.І.