Court ruling № 71291940, 27.11.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/70006/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2017 року Печерський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: Мірковця Д.М.

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи:

не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління НП України Мірковця Д.М., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000581 від 22.10.2015 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління НП України Мірковець Д.М. за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Васенковим П.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ТОВ "Югзернострой" (код ЄДРПОУ 35722895), ТОВ "Майтей" (код ЄДРПОУ 39879711), ТОВ "Нугор" (код ЄДРПОУ 40042376), ТОВ "Репо" (код ЄДРПОУ 40048852), ТОВ "Ковіта нік" (код ЄДРПОУ 40224544), ТОВ "Грінтен" (код ЄДРПОУ 40294475), ТОВ "Лавран" (код ЄДРПОУ 40294501), ТОВ "Омада" (нова назва ТОВ «Ербауер») (код ЄДРПОУ 40364835), ТОВ "Прантек" (код ЄДРПОУ 403954390), ТОВ "Лайн-лтд" (нова назва ТОВ «Бестанд») (код ЄДРПОУ 40695448), ТОВ "Медакар" (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ "Ратмар" (код ЄДРПОУ 39720006), ТОВ "Нікфант" (код ЄДРПОУ 40224994), ТОВ "Дантен" (код ЄДРПОУ 40296488), ТОВ "Майгон" (код ЄДРПОУ 39734239), ТОВ "Віторн" (код ЄДРПОУ 40225087), ТОВ "Магуматті" (код ЄДРПОУ 40368515), ТОВ "Волтек-лтд" (код ЄДРПОУ 40816183), ТОВ «Трейкс» (код ЄДРПОУ 40197736), ТОВ «Грінт» (код ЄДРПОУ 39720082), ТОВ «Кравтек» (код ЄДРПОУ 40294559), ТОВ «Мендкомп» (код ЄДРПОУ 39998757), ТОВ «Монтані» (код ЄДРПОУ 39868029), ТОВ «Прайдтек» (код ЄДРПОУ 40197668), ТОВ «Сейн лтд» (код ЄДРПОУ 38694269), ТОВ «Оліяпродукт-лтд» (код ЄДРПОУ 38841252), з можливістю вилучення копій, що знаходяться у володінні Миколаївської міської ради.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 22.10.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000581, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах з використанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого, для встановлення важливих обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в одержані доступу до документів ТОВ "Югзернострой" (код ЄДРПОУ 35722895), ТОВ "Майтей" (код ЄДРПОУ 39879711), ТОВ "Нугор" (код ЄДРПОУ 40042376), ТОВ "Репо" (код ЄДРПОУ 40048852), ТОВ "Ковіта нік" (код ЄДРПОУ 40224544), ТОВ "Грінтен" (код ЄДРПОУ 40294475), ТОВ "Лавран" (код ЄДРПОУ 40294501), ТОВ "Омада" (нова назва ТОВ «Ербауер») (код ЄДРПОУ 40364835), ТОВ "Прантек" (код ЄДРПОУ 403954390), ТОВ "Лайн-лтд" (нова назва ТОВ «Бестанд») (код ЄДРПОУ 40695448), ТОВ "Медакар" (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ "Ратмар" (код ЄДРПОУ 39720006), ТОВ "Нікфант" (код ЄДРПОУ 40224994), ТОВ "Дантен" (код ЄДРПОУ 40296488), ТОВ "Майгон" (код ЄДРПОУ 39734239), ТОВ "Віторн" (код ЄДРПОУ 40225087), ТОВ "Магуматті" (код ЄДРПОУ 40368515), ТОВ "Волтек-лтд" (код ЄДРПОУ 40816183), ТОВ «Трейкс» (код ЄДРПОУ 40197736), ТОВ «Грінт» (код ЄДРПОУ 39720082), ТОВ «Кравтек» (код ЄДРПОУ 40294559), ТОВ «Мендкомп» (код ЄДРПОУ 39998757), ТОВ «Монтані» (код ЄДРПОУ 39868029), ТОВ «Прайдтек» (код ЄДРПОУ 40197668), ТОВ «Сейн лтд» (код ЄДРПОУ 38694269), ТОВ «Оліяпродукт-лтд» (код ЄДРПОУ 38841252), які знаходяться у володінні Миколаївської міської ради. Іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані документи, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника Миколаївської міської ради.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 22.10.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000581, за фактом заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах з використанням суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), створених з метою прикриття незаконної діяльності, а також незаконних дій, спрямованих на легалізацію грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області групою осіб під керівництвом ОСОБА_3 організовано діяльність «конвертаційного» центру, який спрямований на надання послуг з незаконного переказу безготівкових грошових коштів у готівку, і навпаки, неправомірного формування кредиту з ПДВ, виведення безготівкових грошових коштів у «тіньовий», неконтрольований державою обіг.

Крім того встановлено, що групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створено/придбано та організовано діяльність низки суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб), в тому числі: ТОВ "Юг-зернострой" (код ЄДРПОУ 39356564), ТОВ "Майтей" (код ЄДРПОУ 39879711), ТОВ "Нугор" (код ЄДРПОУ 40042376), ТОВ "Репо" (код ЄДРПОУ 40048852), ТОВ "Ковіта нік" (код ЄДРПОУ 40224544), ТОВ "Грінтен" (код ЄДРПОУ 40294475), ТОВ "Лавран" (код ЄДРПОУ 40294501), ТОВ "Омада" (код ЄДРПОУ 40364835), ТОВ "Прантек" (код ЄДРПОУ 403954390), ТОВ "Медакар" (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ "Ратмар" (код ЄДРПОУ 39720006), ТОВ "Нікфант" (код ЄДРПОУ 40224994), ТОВ "Дантен" (код ЄДРПОУ 40296488), ТОВ "Майгон" (код ЄДРПОУ 39734239), ТОВ "Віторн" (код ЄДРПОУ 40225087), ТОВ "Магуматті" (код ЄДРПОУ 40368515), ТОВ "Волтек-лтд" (код ЄДРПОУ 40816183), ТОВ «Трейкс» (код ЄДРПОУ 40197736), ТОВ «Грінт» (код ЄДРПОУ 39720082), ТОВ «Мендкомп» (код ЄДРПОУ 39998757), ТОВ «Монтані» (код ЄДРПОУ 39868029), ТОВ «Сейн лтд» (код ЄДРПОУ 38694269), ТОВ «Оліяпродукт-лтд» (код ЄДРПОУ 38841252), ТОВ «Дацон» (код ЄДРПОУ 39734176), ТОВ «Ремсервіс» (код ЄДРПОУ 38939287), що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Орган досудового розслідування вказує, що інформація про державну реєстрацію вищевказаних юридичних осіб має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та не може бути здобута іншим шляхом.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що запитувані документи перебувають у володінні Миколаївської міської ради та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління НП України Мірковця Д.М., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000581 від 22.10.2015 р., за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2. ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління НП України Мірковцю Д.М. дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ "Югзернострой" (код ЄДРПОУ 35722895), ТОВ "Майтей" (код ЄДРПОУ 39879711), ТОВ "Нугор" (код ЄДРПОУ 40042376), ТОВ "Репо" (код ЄДРПОУ 40048852), ТОВ "Ковіта нік" (код ЄДРПОУ 40224544), ТОВ "Грінтен" (код ЄДРПОУ 40294475), ТОВ "Лавран" (код ЄДРПОУ 40294501), ТОВ "Омада" (нова назва ТОВ «Ербауер») (код ЄДРПОУ 40364835), ТОВ "Прантек" (код ЄДРПОУ 403954390), ТОВ "Лайн-лтд" (нова назва ТОВ «Бестанд») (код ЄДРПОУ 40695448), ТОВ "Медакар" (код ЄДРПОУ 40224832), ТОВ "Ратмар" (код ЄДРПОУ 39720006), ТОВ "Нікфант" (код ЄДРПОУ 40224994), ТОВ "Дантен" (код ЄДРПОУ 40296488), ТОВ "Майгон" (код ЄДРПОУ 39734239), ТОВ "Віторн" (код ЄДРПОУ 40225087), ТОВ "Магуматті" (код ЄДРПОУ 40368515), ТОВ "Волтек-лтд" (код ЄДРПОУ 40816183), ТОВ «Трейкс» (код ЄДРПОУ 40197736), ТОВ «Грінт» (код ЄДРПОУ 39720082), ТОВ «Кравтек» (код ЄДРПОУ 40294559), ТОВ «Мендкомп» (код ЄДРПОУ 39998757), ТОВ «Монтані» (код ЄДРПОУ 39868029), ТОВ «Прайдтек» (код ЄДРПОУ 40197668), ТОВ «Сейн лтд» (код ЄДРПОУ 38694269), ТОВ «Оліяпродукт-лтд» (код ЄДРПОУ 38841252), з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні Миколаївської міської ради.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/70006/17-к

Прим. 2 - заступник начальника відділу управління розслідування корупційних злочинів Головного слідчого управління НП України Мірковець Д.М.

Копія - Миколаївська міська рада

27.11.2017 р.