Court ruling № 71283767, 27.12.2017, Dovhyntsivskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 211/5656/17

Провадження № 1-кс/211/1076/17

У х в а л а

і м е н е м У к р а ї н и

27 грудня 2017 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1sp; В., при секретарі Польчик Л.В., за участю слідчого СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2, поданого в межах кримінального провадження № 12017040720001801,про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 в межах кримінального провадження № 12017040720001801звернувся до Довгинцівського районного суду міста ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів (без їх вилучення), а саме: документів щодо надходження до підприємства ПСП «Колос», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Велика Костромка, вулиця Фартушного, 17, з квітня 2011 року по теперішній час грошових коштів для інвестування та розвитку сільськогосподарського господарства, а також всією, без винятку, бухгалтерською документації, звітності (прибуток, витрати, постановка на баланс майна, придбання та відчуження майна та інше), ведення якої передбачено ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та ЗУ «Про фермерське господарство»; документів щодо наявності на підприємстві банківських рахунків та руху грошових коштів в період часу з 01.04.2011 року по теперішній час; документів (договорів, угод, додатки до них та специфікація), що стосується продажу та реалізації сільськогосподарської продукції в період часу з 01.04.2011 року по теперішній час та повної інформації щодо підприємств, з якими ПСП «Колос» заключало різного роду договори щодо реалізації продукції за вищевказаний період часу. З метою їх вивчення (та зняття завірених копій документів, для подальшого залучення їх до матеріалів кримінального провадження).

Слідчий СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2клопотання підтримав та, посилаючись на обставини викладені в клопотанні, просив його задовольнити.

Представник ПСП «Колос», у володінні та користуванні якого знаходяться вказані у клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликався.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.

26.01.2017 року до Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 23.10.2017 року про необхідність внесення до ЄРДР заяви гр. ОСОБА_5 з приводу того, що гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за попередньою змовою в 2011 році заволоділи грошима ОСОБА_5 та до теперішнього часу гроші не повернули.

Підставою внесення відомостей до ЕРДР є ухвала Довгинцівського районного суду м. Кривого Рога від 23.10.2017 року.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню та на підставі допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5, встановлено що до нього звернулися його добрі знайомі, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9, з проханням дати їм в борг 660000 доларів США для розвитку їхнього фермерського господарства «Колос», директором якого являється гр. ОСОБА_10, а власником дружина ОСОБА_6 - гр. ОСОБА_11. Дане фермерське товариство розташоване в Апостолівському районі, село Велика Костромка, вул. Фартушного, 17. Так, як останні довго товаришували та були друзями ОСОБА_5 згодився та дав в борг останнім вказану суму грошових коштів в іноземній валюті на розвиток їхнього господарства, про що ОСОБА_9 написав розписку власноручно про отримання ним грошових коштів від ОСОБА_5 Надалі, ОСОБА_6 та ОСОБА_9 вклали дані кошти в розвиток свого господарства та від тоді грошові кошти ОСОБА_5 не повернули до теперішнього часу, тобто з 2015 року та до сьогодення.

20.11.2017 року в ході проведення огляду у гр. ОСОБА_5 вилучено розписку щодо отримання грошових коштів власноруч написаної гр. ОСОБА_7 щодо взяття в борг грошових коштів.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру реєстрації фізичних та юридичних осіб підприємців встановлено, що власником ПСП «Колос», ідентифікаційний код юридичної особи 13432675, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Апостолівський район, с. Велика Костромка, вулиця Фартушного, 17, є громадянка ОСОБА_11, яка є дружиною ОСОБА_6, директором підприємства є ОСОБА_10.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні доступу до документів щодо діяльності сільськогосподарського господарства з метою перевірки свідчень гр. ОСОБА_5 , проведення судово економічної експертизи, а також існує реальна загроза знищення фінансової документації з метою приховання вчиненого злочину.

На підставі вищевикладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів не підлягає задоволенню, так як слідчим не доведено та не надано достатньо доказів того, що документи щодо надходження до підприємства ПСП «Колос» з квітня 2011 року по теперішній час грошових коштів для інвестування та розвитку сільськогосподарського господарства, а також вся бухгалтерська звітність ПСП «Колос», а саме (прибуток, витрати, постановка на баланс майна, придбання та відчуження майна та інше) та документація щодо ведення сільськогосподарської діяльності за вказаний період часу мають значення для досудового розслідування, крім того суду не зрозуміло для якої експертизи необхідні дані документи враховуючи, що досудове розслідування проводиться за ст. 190 КК України .

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

відмовити слідчому СВ Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, поданого в межах кримінального провадження № 12017040720001801.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Ткаченко