Court decree № 71282151, 26.12.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
26.12.2017
Case No.
757/73455/17-к
Document №
71282151
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/73455/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. при секретарі Войтюк О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишка Т.Д. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, при цьому подав до суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017100060000111 від 30 листопада 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так, слідчий вказує, що службові особи ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) при провадженні фінансово-господарської діяльності, в тому числі з ТОВ «Жером Груп» (код 39741178), ПП «Олімп» (код 31414089), ТОВ «БК «Брайтон Хол» (код 39238873), ТОВ «Продтехнолоджи» (код 39239217), ТОВ «Резерв-Солюшн» (код 39737046), ТОВ «Рись-Мегатрейд» (код 39690731) у період з 01.01.2014 по 31.12.2016 року умисно ухились від сплати податків у значних розмірах, а саме від сплати податку на додану вартість у загальному розмірі 486 927 грн., та податку на прибуток підприємства у загальному розмірі 452 205 грн., загалом податків на 939 132 грн.

Крім того, службові особи вище зазначеного підприємства в документах податкової звітності у цей же період показали надання послуг, ТМЦ та робіт для наступних підприємств: СВКП «Київводфонт» (код 37292855), ТОВ «Мета-Капітал» (код 36124300), ТОВ «МегадайнГлобал» (код 37476088), ТОВ «ДоміраДевелопмнт» (код 40034889), ТОВ «Проенерджі» (код 38129117), ТОВ «Київметропроект» (код 36798738), ЖБК «Хотів» (код 39317986), КП «Вукг» (код 5473594), КП «Київпастранс» (код 31725604), ПП «НВФ «Мостопроект» (код 30604691), ТОВ «МегалайнІнвест» (код 39245283), КП «Плесо» (код 23505151), ПП «Оркан Д» (код 36648561), ТОВ «ДБК Фундамент» (код 40048603), ТОВ «Виконавчий комітет Ірпінський міськвиконком» (код 5408846), ТОВ «Солстрой» (код 30210582), Київський палац дітей та юнацтва» (код 2141207), після чого службові особі ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) у вказаний період в документах податкової звітності відобразили придбання послуг, ТМЦ та робіт від підприємств, які мають ознаки фіктивності, серед яких: ТОВ «Торговий діи» Будтрейд» (код 41130337), ТОВ «Олд Груп» (код 41011262), ТОВ «БК «Укрбудцентр» (код 37942414), ТОВ «ЕкспоТрейдКомпані» (код 40614580), ТОВ «Спарта Ленд Груп» (код 40614355), ТОВ «Сілма ЛТД» (код 40348237), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Торгівельна Фірмам ЕкспоТрейд» (код 40505050), ТОВ «Компанія Спектроом» (код 40372825), ТОВ «Коінсофт» (код 38392046), ТОВ «Стілліон» (код 40394861), ТОВ «Жером Груп» (код 39741178), ТОВ «Саліком» (код 39882897), ТОВ «СантелПрофі» (код 41038994), ТОВ «ІК Антлія» (код 38526951), ТОВ «Ей Сі Ес» (код 32660957), ТОВ «Крафт Центр» (код 41386603), ПП «Олімп» (код 3144089), ТОВ «МеталбудсервісТрейд» (код 38671681), ТОВ «ЛегоУніверс» (код 41038890), ТОВ «ІмексІнвест» (код 40331918), ТОВ «Дейзі Стіл» (код 39380288), ПРАТ «Співдружність-прогрес» (код 31111632), ТОВ «Селінг ЛТД» (код 40111910), ТВО «Марсель Груп» (код 39118186), ТОВ «Грін Сістемс» (код 39361181), ТОВ «Кітт-Саунд» (код 39629693), ТОВ «Прес Інвест Плюс» (код 39703771), ТОВ «Універсал Промхім» (код 32915077), ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код 39869609), ТОВ «Резерв-Солюшинз» (код 39737046), ТОВ «Велмі-Гарант» (код 32309282), ТОВ «Рись-Мегатрейд» (код 39690731), ТОВ «Ферум-Транс» (код 41055248), ТОВ «Продтехнолоджи ЛТД» (код 39239217), ТОВ «Біказ» (код 39603057), ТОВ «БК «Брайтон Хол» (код 39238873).

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) є відображення у документах податкової звітності фінансово-господарських взаємовідносин з зазначеними підприємствами, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 32017100060000111 від 30 листопада 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах службовими особами ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню, при цьому необґрунтовано необхідність у вилучені оригіналів документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т.Д. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю вилучення копій документів), що містять охоронювану законом таємницю, які належать ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) та в яких містяться відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) з моменту реєстрації по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також речей та документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Інженербудпроект» (код 36259541) з СВКП «Київводфонт» (код 37292855), ТОВ «Мета-Капітал» (код 36124300), ТОВ «МегадайнГлобал» (код 37476088), ТОВ «ДоміраДевелопмнт» (код 40034889), ТОВ «Проенерджі» (код 38129117), ТОВ «Київметропроект» (код 36798738), ЖБК «Хотів» (код 39317986), КП «Вукг» (код 5473594), КП «Київпастранс» (код 31725604), ПП «НВФ «Мостопроект» (код 30604691), ТОВ «МегалайнІнвест» (код 39245283), КП «Плесо» (код 23505151), ПП «Оркан Д» (код 36648561), ТОВ «ДБК Фундамент» (код 40048603), ТОВ «Виконавчий комітет Ірпінський міськвиконком» (код 5408846), ТОВ «Солстрой» (код 30210582), Київський палац дітей та юнацтва» (код 2141207), ТОВ «Торговий діи» Будтрейд» (код 41130337), ТОВ «Олд Груп» (код 41011262), ТОВ «БК «Укрбудцентр» (код 37942414), ТОВ «ЕкспоТрейдКомпані» (код 40614580), ТОВ «Спарта Ленд Груп» (код 40614355), ТОВ «Сілма ЛТД» (код 40348237), ТОВ «Фінанс Гарант Сіті» (код 41132952), ТОВ «Торгівельна Фірмам ЕкспоТрейд» (код 40505050), ТОВ «Компанія Спектроом» (код 40372825), ТОВ «Коінсофт» (код 38392046), ТОВ «Стілліон» (код 40394861), ТОВ «Жером Груп» (код 39741178), ТОВ «Саліком» (код 39882897), ТОВ «СантелПрофі» (код 41038994), ТОВ «ІК Антлія» (код 38526951), ТОВ «Ей Сі Ес» (код 32660957), ТОВ «Крафт Центр» (код 41386603), ПП «Олімп» (код 3144089), ТОВ «МеталбудсервісТрейд» (код 38671681), ТОВ «ЛегоУніверс» (код 41038890), ТОВ «ІмексІнвест» (код 40331918), ТОВ «Дейзі Стіл» (код 39380288), ПРАТ «Співдружність-прогрес» (код 31111632), ТОВ «Селінг ЛТД» (код 40111910), ТВО «Марсель Груп» (код 39118186), ТОВ «Грін Сістемс» (код 39361181), ТОВ «Кітт-Саунд» (код 39629693), ТОВ «Прес Інвест Плюс» (код 39703771), ТОВ «Універсал Промхім» (код 32915077), ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код 39869609), ТОВ «Резерв-Солюшинз» (код 39737046), ТОВ «Велмі-Гарант» (код 32309282), ТОВ «Рись-Мегатрейд» (код 39690731), ТОВ «Ферум-Транс» (код 41055248), ТОВ «Продтехнолоджи ЛТД» (код 39239217), ТОВ «Біказ» (код 39603057), ТОВ «БК «Брайтон Хол» (код 39238873) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: договорів або угод з додатками та доповненнями, накладних, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових (прибуткових) накладних, актів виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), інвойсів, сертифікатів якості (відповідності) товарів, паспортів заводів виробників та технічної документації на реалізовані (придбані) ТМЦ, сертифікатів походження (СТ-1, EUR1, EUR2, Form A та інших), експертних висновків Торгівельно-Промислової Палати по визначенню коду та вартості товару, платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по квартально по рахунках 311, 361, 631 за весь період взаємовідносин з зазначенням сальдо на початок та кінець періоду, журналів складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківських виписок, товарно-транспортних накладних (у разі їх відсутності довідок про їх відсутність з зазначенням ким здійснювалось перевезення товару (спосіб та засіб перевезення, реквізити перевізника), договорів укладених з перевізниками товару, платіжних доручень, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання ТМЦ, інших документів щодо розрахунків з перевізниками. .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження

Примірник 2 - виданий старшому слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишці Т.Д.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Previous document : 71282150
Next document : 71282153