Court ruling № 71282111, 21.12.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66274/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ГТА-ІНТРЕЙД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017000000001760,-

В С Т А Н О В И В :

07.11.2017 ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в порядку ст. 174 КПК України про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 18.09.2017 року справа № 757/54144/17-к в рамках кримінального провадження № 42017000000001760 на грошові кошти, яка знаходяться на рахунках відкритих ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39509916) №26006013048968, №26006013048968, №26007001048968, №26051013048968 в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

До судового засідання, яке було призначено на 21.12.2017 представник ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» не з'явився, будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду клопотання, що стверджується розпискою наявною в матеріалах провадження.

Представник Генеральної прокуратури України до судового засідання не з'явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001760 від 31.05.2017 року за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді в рамках зазначеного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти на рахунках №26006013048968, №26006013048968, №26007001048968, №26051013048968 в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом (ч. 1 ст. 22 КПК України).

Звертаючись до слідчого судді з відповідним клопотанням про скасування арешту майна, ІНФОРМАЦІЯ_1 посилається, що Товариство є діючим суб'єктом підприємницької діяльності, підтверджуючи це витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців. Однак будь-яких даний про здійснення ТОВ «ГТА-ІНТРЕЙД» реальної господарської діяльності, про наявність штату працівників, про сплату обов'язкових податків та зборів, про здійснення фінансово-господарських правовідносин з іншими підприємствами слідчому судді не надано.

Відтак у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 170-175, 305 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «ГТА-ІНТРЕЙД» про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42017000000001760- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко