Court ruling № 71248577, 22.12.2017, Lysychansk City Court of Luhansk Oblast

Справа № 415/7145/17

Провадження № 1-кс/415/1316/17

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану

законом таємницю

22.12.17 року місто Лисичанськ

Слідчий суддя Лисичанського міського суду Луганської області Березін А.Г., за участю секретаря Литвиненко Л.О., слідчого Петрашова О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 42017130240000074 від 08.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Лисичанського міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- юридичної справи ТОВ «Статус Енерджи» (ЄДРПОУ 38188057), на імя якої відкрито рахунок № 26001053709958, МФО 304795, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитки печатки;

- реєстру руху грошових коштів по вказаному рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про рахунки, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з номерами рахунків, МФО банків, номерами коду ЄДРПОУ та назвами установ, з урахуванням тривалості проведення банківських операцій, в період часу з 05.07.2016 до 08.12.2017 включно.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що 07.09.2017 до ДЗЕ НПУ в Луганській області надійшла заява від ОСОБА_3 щодо неправомірних дій з боку службових осіб Управління з виконання політики у сфері ЖКГ Лисичанської міської ради, ТОВ «СТАТУС-ЕНЕРДЖИ» та ТОВ «Лугбудтехнагляд», які неналежно виконали ремонтні роботи мякої крівлі будинку № 3 на кв. Молодіжному м. Лисичанська.

08.09.2017 за даним фактом Лисичанською місцевою прокуратурою розпочате досудове розслідування, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 42017131240000074. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 367 КК України.

Постановою прокурора від 08.09.2017 у вказаному кримінальному проваджені визначена підслідність за слідчим відділом Лисичанського ВП ГУНП в Луганській області.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких необхідно отримати, не прибула, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Тому слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.06.2016 між Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ (код 03364197) та ТОВ «Статус-Енерджи» (код 38188057) був укладений договір № 77 на проведення капітального ремонту мякої крівлі будинку № 3 на кв. Молодіжному м. Лисичанська.

Технічний нагляд за проведенням робіт на підставі договору виконувався ТОВ «Лугбудтехнагляд» (код 38088647).

На підставі укладеного договору та акту виконаних робіт № 1 за жовтень 2016 року та акту виконаних робіт № 1 за листопад 2016 року Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі ЖКГ на рахунок ТОВ «Статус-Енерджи» були перераховані кошти.

Грошові кошти у сумі 356495.38 грн., згідно платіжного доручення № 12 від 05.07.2016, були перераховані Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на рахунок ТОВ «Статус-Енерджи», а саме р/р 26001053709958, відкритий в ЛФ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Лисичанська, МФО 304795.

Грошові кошти у сумі 2722.32 грн., згідно платіжного доручення № 19 від 05.10.2016, були перераховані Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на рахунок ТОВ «Статус-Енерджи», а саме р/р 26001053709958, відкритий в ЛФ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Лисичанська, МФО 304795.

Грошові кошти у сумі 64818.12 грн., згідно платіжного доручення № 44 від 13.12.2016, були перераховані Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства на рахунок ТОВ «Статус-Енерджи», а саме р/р 26001053709958, відкритий в ЛФ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Лисичанська, МФО 304795.

Встановлення факту перерахування Управлінням з виконання політики Лисичанської міської ради в галузі житлово-комунального господарства вказаних грошових коштів на р/р 26001053709958, МФО 304795 Луганську філію ПАТ КБ «Приват Банк» м. Лисичанська за проведення капітального ремонту мякої крівлі будинку № 3 на кв. Молодіжному

м. Лисичанська та рух коштів, їх переведення на інші рахунки, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя -,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисичанського ВП ГУНП України в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Лисичанської місцевої прокуратури ОСОБА_2 задовольнити.

Надати оперуповноваженому МВ № 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_4, оперуповноваженому МВ № 1 УЗЕ в Луганській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

- юридичної справи ТОВ «Статус Енерджи» (ЄДРПОУ 38188057), на імя якої відкрито рахунок № 26001053709958, МФО 304795, у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитки печатки;

- реєстру руху грошових коштів по вказаному рахунку з вказівкою дати, часу перерахування, відомостей про рахунки, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти з номерами рахунків, МФО банків, номерами коду ЄДРПОУ та назвами установ, з урахуванням тривалості проведення банківських операцій, в період часу з 05.07.2016 до 08.12.2017 включно.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положенням КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Г.Березін