Court ruling № 71246765, 20.12.2017, Centralno-Miskyi District Court of Kryvyi Rih City

Справа № 216/6415/17

Провадження № 1-кс/216/3860/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

20.12.2017 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1,

за участю:

секретаря судового засідання Янчук С.О.,

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав т.в.о. слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області Боровков А.В. у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040230002148 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.12.2017 року до суду надійшло клопотання т.в.о. слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області Боровкова А.В. про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Криворізький експертно-технічний центр ДЕРЖПРАЦІ» в період 2017 року шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснюють заволодіння грошовими коштами вказаного державного підприємства, складаючи та використовуючи фіктивні цивільно-правові договори про надання послуг, щодо консультаційної допомоги під час проведення експертних процедур з особами, що перебувають у родинних або приятельських стосунках з працівниками ДП «Криворізький експертно-технічний центр ДЕРЖПРАЦІ». При цьому з метою уникнення розголошення фактів укладення фіктивних договорів, особам, вказаним в цивільно-правових договорах про надання послуг в якості виконавців, з боку службових осіб ДП «Криворізький експертно-технічний центр ДЕРЖПРАЦІ» надаються в якості винагороди частина коштів від суми винагороди, вказаної у договорах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017040230002148 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

Крім того встановлено, що на посаді директора Державного підприємства «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці» (ЄДРПОУ 31223828) працює ОСОБА_2.

Також, для розкрадання коштів ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ» (ЄДРПОУ 31223828), задіяні ряд приватних фірм (власниками яких є близькі родичі та/або знайомі посадових осіб підприємства), в тому числі підприємства, засновником та власником яких є дружина директора Державного підприємства «Криворізький експертно-технічний центр Держпраці» ОСОБА_2 ОСОБА_3, зокрема ТОВ «ВАСТРО» (ЄДРПОУ 35747726) ТОВ «ТРЕЙДГРУП» (ЄДРПОУ 35747694) та ТОВ «АРТ-ПРОМБУД» (ЄДРПОУ 31551316).

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, юридична особа ТОВ «ВАСТРО» (ЄДРПОУ 35747726) ТОВ «ТРЕЙДГРУП» (ЄДРПОУ 35747694) та ТОВ «АРТ-ПРОМБУД» (ЄДРПОУ 31551316), знаходяться на обліку, як платники податків у Криворізькій північній обєднаній Державній податковій інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 42.

В ст. 9 КПК України вказано, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене, з метою встановлення фактів або спростування фактів розтрат бюджетних коштів ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ДЕРЖПРАЦІ», до вчинення яких можуть бути причетні посадові особи ТОВ «ВАСТРО» (ЄДРПОУ 35747726), ТОВ «ТРЕЙДГРУП» (ЄДРПОУ 35747694) та ТОВ «АРТ-ПРОМБУД» (ЄДРПОУ 31551316), та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, поданих ТОВ «ВАСТРО» (ЄДРПОУ 35747726) ТОВ «ТРЕЙДГРУП» (ЄДРПОУ 35747694) та ТОВ «АРТ-ПРОМБУД» (ЄДРПОУ 31551316), які перебувають у володінні Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 42, а саме до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2017 по строк дії ухвали, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2017 по строк дії ухвали, довідок та актів перевірок ТОВ «ВАСТРО» (ЄДРПОУ 35747726) ТОВ «ТРЕЙДГРУП» (ЄДРПОУ 35747694) та ТОВ «АРТ-ПРОМБУД» (ЄДРПОУ 31551316) за період часу з 01.01.2017 по строк дії ухвали, з метою вилучення належним чином оформлених копій цих документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в звязку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області особи, в якої знаходяться документи, процесуальними правами не скористався, у судове засідання не зявився.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В звязку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні,враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області Боровкова А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України співробітникам Управління захисту економіки в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів поданих ТОВ «ВАСТРО» (ЄДРПОУ 35747726) ТОВ «ТРЕЙДГРУП» (ЄДРПОУ 35747694) та ТОВ «АРТ-ПРОМБУД» (ЄДРПОУ 31551316), які перебувають у володінні Криворізької Північної обєднаної Державної податкової інспекції Головного Управління ДФС у Дніпропетровській області, місцем знаходження якої є адреса: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, пр. Героїв-підпільників, 42, а саме до податкових декларацій з податку на додану вартість, додатки № 5 «Розшифровки податкових зобовязань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» за період часу з 01.01.2017 року по строк дії ухвали, а також у вигляді реєстру та довідки про перелік працюючих на підприємстві з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2017 по строк дії ухвали, довідок та актів перевірок ТОВ «ВАСТРО» (ЄДРПОУ 35747726) ТОВ «ТРЕЙДГРУП» (ЄДРПОУ 35747694) та ТОВ «АРТ-ПРОМБУД» (ЄДРПОУ 31551316) за період часу з 01.01.2017 року по строк дії ухвали, з метою вилучення належним чином оформлених копій цих документів.

Строк дії ухвали встановити до 20.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Розяснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя М.В.Бутенко