Court ruling № 71232813, 11.12.2017, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/18515/17

Провадження № 1-кс/234/6443/17

У Х В А Л А

(вступна та резолютивна)

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю прокурора Черевко М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей стосовно ТОВ «Меріленд сіті» (код за ЄДРПОУ 39244892), що містять банківську таємницю та перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Українська інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 05839888) за фактичною адресою:04053, м. Київ, Вознесенський узвіз, 10А, т. 044 390 5271 щодо колишньої банківської установи ПАТ "УКРIНБАНК (МФО 300142):

26001001100346980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ11.09.2014закрито рахунок11.09.201406.03.201506.03.2015

а саме копії: роздруківки реєстрів руху грошових коштів по рахунках з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені ці операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з моменту відкриття по момент закриття рахунку на паперових носіях;

копії справи з юридичного оформлення рахунків, а саме реєстраційних документів підприємства, договорів на банківське обслуговування рахунку та інших документів, які знаходяться в матеріалах справи; банківських карток із зразками підписів та відбитків печатки; чеків на зняття готівки, договорів щодо використання системи клієнт банк;

Надати розпорядження службовим особам ПАТ «Українська інноваційна компанія» (код ЄДРПОУ 05839888) надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, копії роздруківки реєстру руху грошових коштів по банківському рахунку з вказівкою прибуткової та витратної частини, залишку коштів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їх кодів ЄДРПОУ, МФО і номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з моменту відкриття по теперішній час, на паперових або електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2018 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/6443/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_10