Court ruling № 71232749, 12.12.2017, Kramatorsk City Court of Donetsk Oblast

Справа № 234/18515/17

Провадження № 1-кс/234/6454/17

У Х В А Л А

(вступна та резолютивна)

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 грудня 2017 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю прокурора Черевко М.І.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів ПП «ОСОБА_10 Дістрібюшн» (код за ЄДРПОУ 39192703), що перебувають у володінні службових осіб ДПІ у Новокодацькому районі м.Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (49047, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Театральна, будинок 1а тел.:(0562) 34-28-57), а саме копій матеріалів юридичної та облікової справи ПП «ОСОБА_10 Дістрібюшн» податкової звітністі підприємства за період з 01.07.2014 по 31.12.2015, заяви, інші документи переписки Державна податкова інспекція у Новокодацькому районі м.Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області з ПП «ОСОБА_10 Дістрібюшн» документи які підтверджують факт отримання свідоцтва платника податку на додану вартість, акти камеральних, планових, позапланових перевірок, та результати донарахувань по цим перевіркам ( повідомлення-рішення, результати погашення заборгованості), відомості про перерахування до бюджету сум за операціями та сум, які перераховані на спеціальні рахунки та залишились у розпорядженні підприємства для використання у виробництві товарів, акти зустрічних перевірок ПП «ОСОБА_10 Дістрібюшн» запити які надходили з інших ДПІ, форми звітності 1 ДФ та інші, інформація про кількість працюючих працівників які отримували доходи, документи за якими надано право посадовим особам ПП «ОСОБА_10 Дістрібюшн» подавати звітність у електронному вигляді (договір на визнання електронних документів), податкові накладні зареєстровані контрагентами-постачальниками ПП «ОСОБА_10 Дістрібюшн» згідно єдиного реєстру податкових накладних, документи за якими можливо встановити чи не надало підприємство заяву на закриття, чи триває процедура банкротства, чи ліквідації підприємства, чи стоїть ПП «ОСОБА_10 Дістрібюшн» у плану перевірок у 2017 році з вказанням дати її проведення та інших документів , які характеризують діяльність ПП «ОСОБА_10 Дістрібюшн».

Дати розпорядження службовим особам ДПІ у Новокодацькому районі м. Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області надати прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Донецької області ОСОБА_2, ОСОБА_3, начальнику другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, старшому слідчому другого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4, старшому слідчому першого ВРКП СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_5, та/або за дорученням слідчого старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_6, старшому о/у ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_7, начальнику ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_8, заступнику начальника ОУ ОСА ПДВ ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_9 або посадовій особі уповноваженій слідчим або прокурором відповідно з діючим законодавством, копії вищезазначених документів та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали встановити до 12.01.2018 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи №1-кс/234/6454/17, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду ОСОБА_11