Court ruling № 71230264, 21.09.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55363/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Чухлебова І.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринди І.І., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040000000531, -

В С Т А Н О В И В :

21.09.2017 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринда І.І., за погодженням із прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Чухлебовим І.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Новомосковської районної державної адміністрації (51200, Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вулиця Шевченка, буд. 7, ЄДРПОУ 04052324), з можливістю вилучення в повному обсязі завірених належним чином копій реєстраційної справи ТзОВ з ІІ «Новофарм» ЄДРПОУ 31040792.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12017040000000531 від 06.03.2017 за фактами зловживання повноваженнями службовими особами юридичної особи приватного права ПАТ «КБ «ПриватБанк», що спричинило тяжкі наслідки, а також доведення колишніми службовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк» цієї банківської установи до неплатоспроможності; фальсифікації колишніми службовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк» фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи; створення злочинної організації, керівництва такою організацією та участі в ній колишніми посадовими та службовими особами ПАТ «КБ «ПриватБанк», які залучивши власників та керівників низки суб'єктів господарювання, а також представників та кінцевих бенефіціарів низки іноземних компаній, що є пов'язаними з банком особами, упродовж 2008-2016 років заволоділи грошовими коштами ПАТ «КБ «ПриватБанк» в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснено активні банківські операції з суб'єктом господарської діяльності - Товариством з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Новофарм» ЄДРПОУ 31040792 (надалі - ТзОВ з II «Новофарм), яке за рішенням Комісії НБУ з питань перевірки операцій з пов'язаними особами №12 від 07.12.2015 визнана пов'язаною з Банком особою. Дане підприємство також зазначено як пов'язана з Банком особа в пункті № 94 Повідомлення Комісії НБУ від 15.12.2016.

Також встановлено, що не зважаючи на існуючі заборони, 16.12.2016 службовими особами ПАТ КБ «ПриватБанк» на Кредитному Комітеті Банку прийнято рішення про реструктуризацію заборгованості ТОВ з ІІ «Новофарм» по раніше укладеним кредитним договорам від 18.05.2012 та 24.02.2016, шляхом укладення нового кредитного договору №DNHSLOK06944 від 16.12.2016 на суму 3,2 млрд. грн., а також виплати додаткової винагороди в якості індексації ТОВ з ІІ «Новофарм» за депозитним договором № 467318 у розмірі 85 290 556, 78 грн. та у цей же день, 16.12.2016 службові особи ПАТ КБ «ПриватБанк» здійснили виплату коштів на вказані суми підприємству ТОВ з II «Новофарм», чим завдали Банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Наразі у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити реєстраційну справу ТзОВ з ІІ «Новофарм» ЄДРПОУ 31040792

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні Новомосковської районної державної адміністрації, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринди І.І., за погодженням із прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Чухлебовим І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12017040000000531 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринді І.І., слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Новомосковської районної державної адміністрації (ЄДРПОУ 04052324), розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вулиця Шевченка, буд. 7, а саме до реєстраційної справи ТзОВ з ІІ «Новофарм» ЄДРПОУ 31040792.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55363/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Гринді І.І.

Виконавець: Москаленко К.О.

21.09.2017