Court ruling № 71219431, 14.12.2017, Bohunskyi District Court of Zhytomyr City

Справа №295/14891/17

1-кс/295/5731/17

УХВАЛА

Іменем України

14.12.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира Слюсарчук Н. Ф.

розглянувши клопотання ст. слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області Побігачем А.О, внесеного у кримінальному провадженні № 120170060020005542, погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Житомирської області Левченком Р.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До суду звернувся слідчий з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення у Коростенській районній державній адміністрації оригіналів реєстраційних документів, які містяться в реєстраційні справі СП «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу», посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 120170060020005542 від 18.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що відомості про даного кримінальне правопорушення внесені 18.10.2017 слідчим Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом внесення невстановленими особами завідомо неправдивих відомостей в документи для проведення реєстраційних дій щодо спільного підприємства «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» (код ЄДР 01728946).

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, на підставі договору купівлі-продажу корпоративних прав у статутному капіталі СП «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу», укладеного між компанією «МАТРІКС ГРУП ЛТД» та компанією «ДАЛЕТ БІЗНЕС ІНК.» власником СП «Щорсівський гранітний кар'єр» стала компанія «ДАЛЕТ БІЗНЕС ІНК.», а керівником - ОСОБА_5 Даний договір купівлі-продажу корпоративних прав у статутному капіталі СП «Щорсівський гранітний кар'єр» від імені «МАТРІКС ГРУП ЛТД» був підписаний гр. ОСОБА_6 на підставі довіреності від 18.01.2014 виписаної від імені директора цієї ж «МАТРІКС ГРУП ЛТД» ОСОБА_12 (ОСОБА_12). Єдиний власник компанії «МАТРІКС ГРУП ЛТД» гр. ОСОБА_7, нібито ніколи не призначав директором цієї компанії ОСОБА_12 (ОСОБА_12), а сама довіреність має ознаки підробленої.

Слідчий зазначає, що у ході досудового розслідування допитано гр. ОСОБА_7, який показав, що до серпня 2017 року спільне підприємство «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» належало компанії MATRIX GROUP LTD, засновником якої він є одноосібно. В цей же час, в серпні 2017 року корпоративні права на спільне підприємство «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» було відчужено за договорами купівлі-продажу ОСОБА_8 (в розмірі 75%), ОСОБА_9 (в розмірі 5 %), ОСОБА_10 (в розмірі 10 %) та ОСОБА_11 (в розмірі 10 %). 06 вересня 2017 року, ОСОБА_7 стало відомо, що корпоративні права на підприємство були вже якимось чином перереєстровані на юридичну особу Компанія «ДАЛЕТ БІЗНЕС ІНК.». В свою чергу, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11, нікому корпоративні права на підприємство «Щорсівський гранітний кар'єр Укооппостачмашу» не відчужували.

Таким чином, зазначені реєстраційні дії призвели до того, що визначені учасники втратили право власності на корпоративні права щодо участі в статутному капіталі підприємства та призвели до того, що була змінена юридична адреса, а на посаду директора підприємства було призначено невідому ОСОБА_7 раніше особу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно повернути слідчому.

Так, з 01.01.2017 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», п. 134 якого виключено із Податкового кодексу України Розділ XVIII-2 «Податкова міліція», тобто на даний час немає правових підстав для діяльності податкової міліції.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області Побігачем А.О., про тимчасовий доступ до речей та документів - повернути.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя