Court ruling № 71207313, 14.12.2017, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/74771/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Березовській К.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюка Ф.В., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000001188, -

В С Т А Н О В И В :

13.12.2017 старший слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюк Ф.В. за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Анісімовим В.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280 за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме :

- інформацію про відкриття рахунків, банківських скриньок наступними особами :

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1,

2. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2,

3. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, код. НОМЕР_3,

4. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4,

5. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5,

6. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, код НОМЕР_6;

7. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, код НОМЕР_7,

8. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, код НОМЕР_8;

9. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, код НОМЕР_9

10. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, код НОМЕР_10,

11. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, код НОМЕР_11,

12. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, код НОМЕР_12,

13. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13., код НОМЕР_13,

- копії договорів укладених вказаними особами з ПАТ АБ «Укргазбанк» про обслуговування рахунків, банківських скриньок, із додатками (заява анкета з відомостями про особу, копія паспорту, коду, розписка про отримання платіжної картки та інше, в тому числі в електронному виді);

- повну інформацію про рух коштів (виписки) по розрахункових рахунках вищевказаних осіб у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, назву організації (фізичної особи), код ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період починаючи з моменту відкриття цих рахунків по дату виконання ухвали слідчого судді.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001188 від 19.04.2017 за фактом незаконного заволодіння службовими особами Головного управління Національної поліції у Київській області державними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

За результатами проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи Управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_9, ОСОБА_7 спільно з іншими невстановленими слідством особами, зловживаючи службовим становищем незаконно заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах, які призначалися для виплати заробітної плати та грошового забезпечення особовому складу ГУНП в Київській області.

У період 2015-2016 років службові особи ГУ МВС в Київській області, ЄДРПОУ 08592218 та ГУ НП в Київській області ЄДРПОУ 40108616 проводили нарахування заробітної плати та грошового забезпечення співробітникам правоохоронних органів, водночас готували і подавали до банку платіжні відомості на виплату заробітної плати на карткові рахунки у ПАТ КБ «ПриватБанк», підставним особам, які жодного дня не проходили службу та не працювали в правоохоронних органах, після чого заволоділи державними коштами.

Підставою для здійснення тимчасового доступу до речей та документів ПАТ АБ «Укргазбанк», яке знаходиться за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 16-22, є наявність достатніх даних про причетність службових осіб УФЗБО ГУНП України до відкриття карткових платіжних рахунків на підставних осіб в ПАТ АБ «Укргазбанк», укладення та виконання договорів з їх обслуговування, перерахування заробітної плати, яка призначалася для виплати особовому складу ГУНП в Київській області підставним особам, отримання доступу до платіжних карток та заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах.

В приміщенні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280 за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, можуть зберігатись речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження. У зв'язку з цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів ПАТ АБ «Укргазбанк».

Враховуючи характер кримінальних правопорушень, до вчинення яких можуть бути причетні службові особи ГУ МВС в Київській області, ГУНП в Київській області та співробітники ПАТ АБ «Укргазбанк», існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, у зв'язку з чим дане клопотання необхідно розглянути без виклику представників ПАТ АБ «Укргазбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи.

В судове засідання слідчий не з'явився. Разом з тим, 14.12.2017 через канцелярію суду надійшло клопотання від слідчого Павлюка Ф.В. про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюка Ф.В. погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Анісімовим В.О., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017000000001188- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюку Ф.В., прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк «Укргазбанк», код ЄДРПОУ 23697280 за адресою м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, а саме : інформацію про відкриття рахунків, банківських скриньок наступними особами :

1. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1,

2. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2,

3. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, код. НОМЕР_3,

4. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, код НОМЕР_4,

5. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, код НОМЕР_5,

6. ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, код НОМЕР_6;

7. ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, код НОМЕР_7,

8. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, код НОМЕР_8;

9. ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, код НОМЕР_9

10. ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_10, код НОМЕР_10,

11. ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, код НОМЕР_11,

12. ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, код НОМЕР_12,

13. ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_13., код НОМЕР_13,

- копії договорів укладених вказаними особами з ПАТ АБ «Укргазбанк» про обслуговування рахунків, банківських скриньок, із додатками (заява анкета з відомостями про особу, копія паспорту, коду, розписка про отримання платіжної картки та інше, в тому числі в електронному виді);

- повну інформацію про рух коштів (виписки) по розрахункових рахунках вищевказаних осіб у письмовому виді, завірені належним чином, а також електронному виді, щодо сум коштів, які зараховувалися і списувалися з рахунку, номеру карткового рахунку, ідентифікаційного номеру особи, номеру договору, назву організації (фізичної особи), код ЄДРПОУ, якою проведено зарахування коштів, конкретного часу та дати зарахування і зняття коштів із зазначенням номерів платіжних документів, розшифровкою повних даних платника та отримувача коштів, їх розрахункових рахунків, місцезнаходження, у тому числі клієнтів іншого банку, розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, адреси установ, банкоматів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком, відомості про надання послуг телефонного банкінгу, надсилання смс повідомлень за кожен звіт, за період починаючи з моменту відкриття цих рахунків по дату постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/74771/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Павлюку Ф.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

14.12.2017