Court ruling № 71198568, 22.12.2017, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/19823/17

н/п 1-кс/640/10140/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Бєлянкіна Владислава Ігоровича у кримінальному провадженні №32017220000000177 від 03.10.2017р. за ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

15 грудня 2017р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Бєлянкін В.І. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів відносно клієнта ФО-П ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) по рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 26001712032, а саме: документів юридичної справи ФО-П ОСОБА_2 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів ФО-П ОСОБА_2; договорів на обслуговування рахунків ФО-П ОСОБА_2; платіжних доручень ФО-П ОСОБА_2, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 по 31.10.2017, наданих в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою;чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ФО-П ОСОБА_2 по рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 26001712032 за період з 01.01.2015р. по 31.10.2017р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ «МЕГАБАНК», адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000177 від 03.10.2017р. за ч. 2 ст. 212 КК України з обставин того, що за результатами документальної планової перевірки ФО-П ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 28.04.2015р. по 31.03.2016р. виявлені порушення податкового законодавства та донараховано податки на загальну суму 2430164,08 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів у великих розмірах.

Слідчий до судового засідання не зявився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ «МЕГАБАНК» до судового засідання не зявився, причину неявки не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000177 від 03.10.2017р. за ч. 2 ст. 212 КК України з обставин того, що за результатами документальної планової перевірки ФО-П ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) за період з 28.04.2015р. по 31.03.2016р. виявлені порушення податкового законодавства та донараховано податки на загальну суму 2430164,08 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів у великих розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, специфіка проведення яких потребує вилучення оригіналів документів, а тому клопотання в цій частині також задоволенню не підлягає.

Також вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обовязку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Бєлянкіна Владислава Ігоровича у кримінальному провадженні №32017220000000177 від 03.10.2017р. за ч. 2 ст. 212 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобовязати ПАТ «МЕГАБАНК», адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30, надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Бєлянкіну Владиславу Ігоровичу право тимчасового доступу до документів відносно клієнта ФО-П ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) по рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 26001712032, а саме: документів юридичної справи ФО-П ОСОБА_2 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів ФО-П ОСОБА_2; договорів на обслуговування рахунків ФО-П ОСОБА_2; платіжних доручень ФО-П ОСОБА_2, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 по 31.10.2017, наданих в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою;чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ФО-П ОСОБА_2 по рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 26001712032 за період з 01.01.2015р. по 31.10.2017р. з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції).

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Бєлянкіну Владиславу Ігоровичу ознайомитись, зробити копії документів відносно клієнта ФО-П ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1) по рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 26001712032, а саме: документів юридичної справи ФО-П ОСОБА_2 (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів ФО-П ОСОБА_2; договорів на обслуговування рахунків ФО-П ОСОБА_2; платіжних доручень ФО-П ОСОБА_2, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2015 по 31.10.2017, наданих в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів);документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося зєднання з банківською установою;чеків на отримання готівкових грошових коштів; документів про рух грошових коштів ФО-П ОСОБА_2 по рахункам № НОМЕР_2, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4, № 26001712032 за період з 01.01.2015р. по 31.10.2017р. з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають у володінні ПАТ «МЕГАБАНК», адреса: м. Харків, вул. Алчевських, 30.

У задоволенні клопотання в іншій частині вимог відмовити.

Розяснити керівництву ПАТ «МЕГАБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.01.2018р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко