Court ruling № 71189093, 14.12.2017, Sviatoshynskyi District Court of Kyiv City

пр. № 1-кс/759/4126/17

ун. № 759/18948/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2017 року слідчийсуддяСвятошинського районного суду м. КиєваП'ятничук І.В., при секретаріНемировській А.М., розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка О.С., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Коркуною Р.В. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32017100080000042 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ :

14.12.2017рокуслідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковник податкової міліції Рудюк О.С.звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875), що знаходяться в банківській установі АТ «Укрексімбанк» МФО (322313).

Клопотання обґрунтовано тим, що cлідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100080000042 від 17.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності зареєструвала суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) на ОСОБА_3, (ІНФОРМАЦІЯ_1), яка значилась директором та єдиним засновником даного товариства.

Допитана як свідок ОСОБА_3, повідомила, щоніякоговідношення до створення та фінансово-господарськоїдіяльностіТОВ «Лоджинплюс» (код ЄДРПОУ 40615720) не має, контрактів, зовнішньо-економічних договорів, угод не складала та не підписувала, документи бухгалтерського, податкового обліку не складала та не підписувала.

Однак, в ході досудового розслідування встановлено, щовідімені директора ТОВ «Лоджинплюс» ОСОБА_3 заключено та підписано ряд договорів, контрактів на поставку сільськогосподарських культур та продукції на адресу нерезидента «Zaitt International trading DMCC».

В подальшому досудовому розслідуванні згідно накладних №43466416 від 01.01.2017, №43474964 від 02.01.2017 встановлено, що ТОВ «Перша Логістична Компанія» надавало транспортно-експедиційні послуги з організації перевезень залізничним транспортом вантажів «шрот соняшниковий» де замовником є ТОВ «Чугуївський завод рослиннихолій». Так відповідно до вказанихнакладних: «графа 7 заяви відправника» встановлено, щовласникомвантажу є ТОВ «Лоджинплюс» договірскладськогозберігання №1010-16с від 10.10.2016 для ТОВ «ВНМ-Транс» по дорученню «Smart Trade Overseas S.A.» через ТОВ «Максігрейн», одержувач відповідно до графи 4 є ТОВ «Агро-Транзит-Інвест».

Також досудовим розслідуванням встановлено, що рух грошових коштів по рахунку №2600201800935 відкритому в ПАТ «Кредобанк» яким користується ТОВ «Лоджинплюс» відсутній (лист ПАТ «Кредобанк» №133-17184/17 від 15.05.2017).

На підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 02.10.2017 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документівТОВ «ВНМ-Транс» в АТ «Укрексімбанк» МФО (322313), банківський рахунок №26003000007999 та встановлено, що ТОВ «ВНМ-Транс» відповідно до контрактів: №20/02-17 від 20.02.2017 року, №20/02-17 від 20.02.2017 року, договорів: №2/102Д від 19.12.2016 року, №1010-16а від 10.10.2016 року, №78-П-ХЕФ-16 від 28.10.2016 року, №21/10-16 від 21.10.2016 року, №05/12-16 від 05.12.2016 року, №21/10-16 від 21.10.2016 року, отримувало грошові кошти (валюту) від нерезидента за надані послуги, товарно-матеріальні цінності.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Укрексімбанк» МФО (322313), зокрема контракти, договори, відповідно до яких ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) отримувало грошові кошти (валюту) за надані послуги, товарно-матеріальні цінності.

Згідно облікових даних ГУ ДФС у м. Києві ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) має банківські рахунки №26003000007999 відкритий 17.02.2017 у АТ «Укрексімбанк» МФО (322313)

Прокурором та слідчим не надається дозвіл на розголошення відомостей досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

У слідства є підставивважати, щоіснує реальна загрозазміни, абознищення речей та документів, тому слідчий проситьрозглянути клопотання без виклику особи, у володінніякої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників АТ «Укрексімбанк» МФО (322313), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

У судовому засіданніслідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання, долучення до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, стороникримінальногопровадженнямають право звернутися до слідчогосуддіпід час досудовогорозслідуваннячи суду під час судового провадженняізклопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за виняткомзазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів поля у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе н аявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Рудюка О.С.- задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві підполковнику податкової міліції Рудюку Олександру Степановичу, а також за письмовим дорученнямслідчого працівникам оперативного управління ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю зробити їх копії, стосовно клієнта ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875), що знаходяться в банківській установі АТ «Укрексімбанк» МФО (322313), а саме:

-контракту №20/02-17 від 20.02.2017 та документ №438 на підставі якого ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) отримувало грошові кошти (валюту) від нерезидента, період 17.02.2017 по 25.09.2017, розрахунковий рахунок №26003000007999;

-контракту №20/02-17 від 20.02.2017 року та документ №495, №530 на підставі якого ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) отримувало грошові кошти (валюту) від нерезидента, період 17.02.2017 по 25.09.2017, розрахунковий рахунок №26003000007999;

-договір №2/102Д від 19.12.2016 року та рахунки на підставі яких ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) отримувало грошові кошти (валюту) від нерезидента: №536 від 27.02.2017, №535 від 27.02.2017, №567 від 02.03.2017, №633 від 10.03.2017, №688 16.03.2017, №690 від 16.03.2017, №738 від 23.03.2017, №811 від 03.04.2017, №854 від 10.04.2017, №866 від 12.04.2017, №861 від 11.04.2017, №876 від 14.04.2017, №879 від 14.04.2017, №883 від 14.04.2017, №893 від 18.04.2017, №897 від 19.04.2017, №911 від 24.04.2017, №1061 від 25.05.2017, №1064 від 26.05.2017, №1104 від 06.06.2017, №1090 від 01.06.2016, №1108 від 06.06.2017, №1173 від 15.06.2017, №1187 від 15.06.2017, №1211 від 20.06.2017, №1225 від 23.06.2017, №1253 від 27.06.2017, №1155 від 13.06.2017, №1167 від 14.06.2017, №1305 від 05.07.2017, №1303 від 05.07.2017, №1382 від 17.07.2017, №1411 від 20.07.2017, №1350 від 11.07.2017, №1368 від 14.07.2017, №1369 від 14.07.2017, №1405 від 20.07.2017, №1418 від 24.07.2017, №1426 від 25.07.2017, №1532 від 09.08.2017, №1571 від 14.08.2017, №1590 від 17.08.2017, №1505 від 04.08.2017, №1658 від 29.08.2017, №1662 від 30.08.2017, №1663 від 30.08.2017, №1684 31.08.2017, №1685 від 31.08.2017, №1699 від 04.09.2017, №1703 від 05.09.2017, №1704 від 05.09.2017, №1725 від 07.09.2017, №1727 від 07.09.2017, №1728 від 07.09.2017, №1729 від 07.09.2017, №1761 від 11.09.2017, №1766 від 12.09.2017, №1792 від 18.09.2017, №1795 від 18.09.2017, період 17.02.2017 по 25.09.2017 розрахунковий рахунок №26003000007999;

-договір №1010-16а від 10.10.2016 року та рахунки на підставі яких ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) отримувало грошові кошти (валюту) від нерезидента: №47 від 02.02.2017, №63 від 13.02.2017, №69 від 17.02.2017, №89 від 24.02.2017, №91 від 24.02.2017, №98 від 06.03.2017, №101 від 09.03.2017, №102 від 09.03.2017, №101 від 09.03.2017, №102 від 09.03.2017, №140 15.04.2017, №141 від 15.04.2017, №146 від 25.04.2017 , №147 від 25.04.2017, №169 від 17.05.2017, №172 від 22.05.2017, №173 від 22.05.2017, №184 від 31.05.2017, №185 від 22.06.2017, №186 від 02.06.2017, №196 від 13.06.2017, №197 від 13.06.2017, №204 від 21.06.2017, №205 від 21.06.2017, №214 від 26.06.2017, №215 від 28.06.2017, період 17.02.2017 по 25.09.2017, розрахунковий рахунок №26003000007999;

-договір №78-П-ХЕФ-16 від 28.10.2016 року та рахунки на підставі яких ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) отримувало грошові кошти (валюту) від нерезидента: №145 від 10.03.2017, №3751 від 12.03.2017, №3752 від 12.03.2017, №3115 від 13.04.2017, №3983 від 05.07.2017, №4155 від 18.07.2017, №4307 від 03.08.2017, №4785 від 18.09.2017, №3983 від 05.07.2017, період 17.02.2017 по 25.09.2017, розрахунковий рахунок №26003000007999;

-договір №21/10-16 від 21.10.2016 року та рахунок №18-05/02 від 18.05.2017 на підставі якого ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) отримувало грошові кошти (валюту) від нерезидента, період 17.02.2017 по 25.09.2017, розрахунковий рахунок №26003000007999;

-договір №05/12-16 від 05.12.2016 року та рахунки на підставі яких ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) отримувало грошові кошти (валюту) від нерезидента: №192 від 12.06.2017, №193 від 12.06.2017, №194 від 12.06.2017, №230 від 11.08.2017, №231 від 17.08.2017, період 17.02.2017 по 25.09.2017, розрахунковий рахунок №26003000007999;

-договір №21/10-16 від 21.10.2016 року та рахунок №01-06/01 від 01.06.2017 на підставі якого ТОВ «ВНМ-Транс» (код ЄДРПОУ 40861875) отримувало грошові кошти (валюту) від нерезидента, період 17.02.2017 по 25.09.2017, розрахунковий рахунок №26003000007999.

Строк діїухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчогосуддіоскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можу бути подано під час підготовчого провадження в суді

Cлідчий суддя І.В. П'ятничук