Court ruling № 71184567, 12.12.2017, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 12.12.2017 Справа № 554/7426/17

Провадження № 1кс/554/8422/2017

УХВАЛА

Іменем України

12 грудня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю слідчого А.В.Пилипенко

при секретарі О.В.Карабаш

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтава клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи контрафактну алкогольну продукцію заволоділи грошовими коштами громадян.

Разом з тим, із додатку до звернення від офіційного представника компанії «Absolut», а саме із звіту про результати розслідування останнім встановлено, що на сайтах глобальної мережі інтернет: http://alcomix.com.ua та http://alcopack.com.ua розповсюджується фальсифікована алкогольна продукція їхньої марки.

Окрім того, із вище вказаного звіту встановлено що на сайті http://alcomix.com.ua розміщено інформацію пpo продаж вищевказаного фальсифікованого товару, замовлення приймаються по телефонах +38(095) 659-33-95, +38(098) 050-36-23 вказаною контактною особою на імя - Михайло, котрий після замовлення товару надсилає номер банківської картки № 5168 7572 5908 0630, яка видана на ОСОБА_2.

На сайті http://alcopack.com.ua замовлення приймаються по телефонах +38(066) 568-60-92, +38(096) 863-79-46, після замовлення надсилається номер банківської картки № 4731-2171-1454-0147, яка видана на гр. ОСОБА_3.

У подальшому встановлено, що ОСОБА_2 має родинні звязки з ОСОБА_3 та приходиться останній невісткою, а ОСОБА_4 - син.

Також отримано інформацію від ТОВ «Хостінг Україна», де здійснювалась реєстрація доменного імені сайтів http://alcomix.com.ua та http://alcopack.com.ua вказано особу (реєстратора) з такими даними: «ПІБ: ОСОБА_2, e-mail:alcositeelit@gmail.com, IP реєстрації користувача: 82.117.240.37 (Велтон телеком Полтава)».

Із вказаного звіту також встановлено, що представниками компанії «Absolut» здійснено 4 закупки продукції на вищевказаних сайтах, та після отримання, продукція направлена до ТОВ «Київської незалежної судово-експертної установи», згідно якої надана на дослідження продукція є фальсифікованою.

У ході проведення заходів ВПК в Полтавській області встановлено, що реалізація продукції здійснюється за наступною схемою: здійснюється дзвінок на телефони, котрі вказані на сайтах та здійснюється замовлення, після замовлення в «SMS» повідомленні замовнику надсилають номер банківської картки відкриті на імя ОСОБА_2 або ОСОБА_3 для сплати грошових коштів за замовлення, після чого, здійснюється відправлення фальсифікату за допомогою «Нової пошти».

Відправка вказаного товару здійснюється з відділень «Нової пошти» в м. Полтава, а саме: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49 (відділення № 12), відправник гр. ОСОБА_5, моб. тел. +38(063) 254-83-48; м. Полтава, вул. Чураївни, 2В (віпділення №8), відправник ОСОБА_6, моб. тел. +38(099) 223-78-23; м. Полтава, вул. Фрунзе, 225 (відділення №1) відправник гр. ОСОБА_7, моб. тел. +38(097) 358-75-42; м. Полтава, вул. Маршала Бірюзова, 43а (відділення № 7) відправник гр. ОСОБА_8, моб. тел. +38(098) 356- 28-45.

В експрес накладних зазначалася неправдива інформація про опис відправлення (наприклад косметика, олія, побутові речі, пральний порошок) хоча насправді відправляється горілка вищевказаного бренду що може свідчити про звязки розповсюджувачів фальсифікату з деякими представниками «Нової пошти».

У ході досудового розслідування установлено причетність до вказаного злочину ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4.

ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок №5168757259080630 в установі банку ПАТ ОСОБА_10 «ПРИВАТБАНК».

ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2), має розрахунковий рахунок №4731217114540147 в установі банку ПАТ ОСОБА_10 «ПРИВАТБАНК».

Прохали накласти арешт на кошти, що знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках, та перебувають в установі банку ПАТ ОСОБА_10 «ПРИВАТБАНК», (адреса Україна, вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, код ЄДРПОУ 14360570).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та прохала його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Суду не надано доказів того, що кошти, які перебувають на рахунках №5168757259080630, №4731217114540147 в установі банку ПАТ ОСОБА_10 «ПРИВАТБАНК», набуті протиправним шляхом.

Враховуючи вищевикладене, підстав для накладення арешту суд не вбачає.

Керуючись 170-173,175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання начальника відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_1 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12017170040000860, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко