№ 7115926, 24.06.2009, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа 4-563/09

ПОСТАНОВА

24 червня 2009 року суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Черненко І.В., розглянувши подання слідчого прокуратури м. Кіровограда Щербатої О.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий прокуратури м. Кіровограда Щербатої О.В. за згодою прокурора звернулася до суду з даним поданням.

В обгрунтування подання зазначено, що прокуратурою міста Кіровограда розслідується кримінальна справа №61-0283, порушена відносно приватного підприємця ОСОБА_2 за фактом заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, за фактом зловживання службової особи своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та за фактом умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України.

Під час розслідування кримінальної справи встановлено, що ОСОБА_2 являючись субєктом малого підприємництва ПП ОСОБА_2 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1), будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обовязками, що полягали в управлінні та розпорядженні власним та прийнятим по цивільно-правовим договорам майном, керівництвом найманими працівниками по трудовим договорам, правом підпису офіційних документів, які мають юридичне значення, укладала з управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської Ради договори про проведення ремонтно-будівельних робіт.

На підставі вказаних договорів на розрахунковий рахунок № 260044609, який відкрито ОСОБА_2 в КОД “Райффайзен банк Аваль” МФО 323538, управлінням капітального будівництва Кіровоградської міської Ради для виконання будівельно-ремонтних робіт перераховані грошові кошти.

Під час здійснення перевірки встановлено, що ПП «ОСОБА_2.» перераховувала грошові, кошти за будівельні матеріали, на рахунок ПП «Лімет» № 26008420257971, який відкрито в Кіровоградській обласній філії АКБ «УКРСОЦБАНК», яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград вул. Леніна, 25, МФО банку 323293.

Також встановлено, що ПП «Лімет» (код ЄДРПОУ 32967738) ніяких будівельних матеріалів приватному підприємцю ОСОБА_2 не реалізовувало, що підтверджується протоколом допиту директора ПП «Лімет» ОСОБА_3

Таким чином, ОСОБА_2 заволоділа бюджетними грошовими коштами в сумі 184 550,0 грн. та розпорядилася ними на власний розсуд.

Під час розслідування кримінальної справи виникла необхідність у встановлені розміру доходів ПП «Лімет», що можна підтвердити даними банківської установи із зазначенням руху коштів на банківському рахунку вказаного приватного підприємства, тому для підтвердження законності проведення розрахунків та доказу фіктивності виконаних ремонтно-будівельних робіт та фактів закупівлі будівельних матеріалів слідству необхідно отримати інформацію про види призначення платежу при відрахуванні коштів з банківського рахунку із зазначенням рахунку контрагента (кореспондуючого рахунку).

У звязку з тим, що по кримінальній справі виконано ряд слідчих дій, однак одержання таких даних можливе лише шляхом розкриття банківської таємниці, для доказування фактів привласнення грошових коштів ПП ОСОБА_2, виникла необхідність в отриманні виписки руху коштів на рахунках ПП «Лімет» із зазначенням призначення платежу та рахунків юридичних і фізичних осіб (контрагентів) на які перераховувалися зазначені грошові кошти. Вказана виписка руху коштів на рахунках банківської установи, відповідно до вищезазначених нормативних актів, видається виключно за рішенням (постановою) суду.

Відповідно під час досудового слідства встановлено, що посадовими особами ПП «Лімет» відкрито рахунок № 26008420257971 в Кіровоградській обласній філії АКБ «УКРСОЦБАНК», яка знаходиться за адресою: м. Кіровоград вул. Леніна, 25, МФО банку 323293.

Згідно ст.62 Закону України “Про банки та банківську діяльність” від 07.12.2000 року № 2121-Ш та листа Національного банку України від 19.04.2001 року № 18-112/1467-2599, органи Державної податкової служби мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену Законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного вище Закону.

Враховуючи те, що для повного, всебічного та обєктивного розслідування та встановлення істини по справі необхідно провести виїмку роздруківки руху коштів з зазначенням кореспондентів з електронних носіїв по рахунку та інших фінансових документів, що знаходяться на рахунку № 26008420257971, відкритого у Кіровоградській обласній філії АКБ «УКРСОЦБАНК», розташованої за адресою: м. Кіровоград вул. Леніна, 25, МФО банку 323293 та що становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ПП «Лімет», платіжних документів, які підтверджують перерахування та отримання коштів, юридичної та кредитної справи за період з 1 червня 2007 року по 1 березня 2009 року, тому вважаю, що подання є мотивованим, а проведення виїмки роздруківки руху коштів та документів та розкриття банківської таємниці - доцільним.

На підставі викладеного, ст.62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 року № 2121-Ш (із змінами і доповненнями) та керуючись ст.178 КПК України суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого прокуратури м. Кіровограда Щербатої О.В. про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та на про проведення виїмки документів, тобто банківської документації по руху коштів на рахунку № 26008420257971, відкритого приватним підприємством «Лімет» (ЄДРПОУ 32967738) у Кіровоградській обласній філії АКБ «УКРСОЦБАНК», що знаходиться за адресою м. Кіровоград вул. Леніна, 25, МФО банку 323293, а саме:

- банківської виписки руху коштів на рахунку ПП «Лімет», із зазначенням призначення платежу та рахунків клієнтів (контрагентів) на які перераховувалися кошти (кореспондуючих рахунків), за період з 01 червня 2007 р. по 01 березня 2009 р.;

- банківської картки із зразками підписів і відбитка печатки ПП «Лімет»;

- довіреності та договорів про надання права підпису та розпорядження коштами, які знаходяться на рахунку;

- оригіналів всіх прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, заяв на проведення безготівкового розрахунку (про переказ грошових коштів на інші рахунки) та платіжних доручень про безготівковий переказ коштів, які знаходились на рахунках ПП «Лімет», за період з 01 червня 2007 р. по 01 березня 2009 р.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда Черненко І.В.