Court ruling № 71155486, 18.12.2017, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/18288/17

Провадження № 1-кс/638/3376/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2017 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова Омельченко К.О. ,

при секретарі - Помазан М.О.,

за участю слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області - Островерх А.О.

слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції Островерх А.О. звернувся з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 Арсені О.В. кримінального провадження № 12017220480005086 від 18.10.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :

18.10.2017 року до чергової частини Шевченківського відділу поліції ГУ національної поліції вХарківській області надійшов рапорт слідчого Шевченківського В.П. майора поліції Крючкова І.М.про те, що ним, в ході розслідування кримінального провадження No 42016221090000156 від04.08.2016 за ч. 2 ст. 367 КК України встановлено, що ОСОБА_4 шляхом внесення дозаяви про призначення щомісячної адресної допомоги недостовірних відомостей про відсутністьу будь кого з членів сім'ї у володінні на депозитному банківському рахунку коштів, у розмірі, щоперевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб, впроміжок часу з 06.11.2014 по 05.05.2016 р.р. шахрайським шляхом заволоділа грошима УПСЗНДзержинського району м. Харкова в розмірі 20624,29грн

18.10.2017 року по зазначеному факту слідчим Шевченківського відділення поліції ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенантомполіціїОстроверхом А.О. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220480005086, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_4, скориставшись обставинами, що склалися на території Східної України, а саме проведенням антитерористичної операції, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи корисливу мету незаконного збагачення за рахунок державних коштів, 06.11.2014 року звернулась до Управлінні праці та соціального захисту населення Дзержинського району м. Харкова (в теперішній час Управління праці та соціального захисту населення адміністрації Шевченківського району ХМР) за адресою: вул. Тобольська б. 65, м. Харків, щодо оформлення щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції (згідно постанови КМ України № 505), з метою заволодіння чужим майном, власноручно заповнила відповідну заяву, в якій, усвідомлюючи суспільно небезпечні наслідки своєї бездіяльності та бажаючи їх настання, умисно не повідомила відомості, котрі необхідно було вказати, оскільки вони виключають можливість надання відповідної допомоги, про те, що вона на момент звернення до Управлінні праці та соціального захисту населення Дзержинського району м. Харковамала відкритий депозитний банківський рахунок, на якому зберігались грошові кошти, у розмірі 128214,00 грн.

15.11.2014 року рішенням УПСЗН Дзержинського району м. Харкова, згідно якого громадянину ОСОБА_4 у період з 06.11.2014 по 31.08.2016 було виплачено грошові кошти у загальній сумі 20624,29 гривень.

В ході проведення в 2016 році перевірки УПСЗН адміністрації Шевченківського району ХМР спеціалістами Державної фінансової інспекції в Харківській області було виявлено, що ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1., при заповненні 06.11.2014 року заяви для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, шляхом замовчування не вказала про наявність у неї коштів у розмірі, що перевищують 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на депозитних банківських рахунках на території України, а саме грошових коштів у розмірі 128214,00 грн. Своїм суспільно небезпечним діянням ОСОБА_4, спричинила матеріальну шкоду державі на загальну суму 20624,29 гривень.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об'єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження, встановлення обставин що підлягають доказуванню, а саме факту наявності на депозитному рахунку громадянина ОСОБА_4 грошових коштів, щоперевищують в 10-мукратному розмірі прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб в проміжок часу з06.11.2014 по 31.08.2016 р.р., підстави їх списання та механізму вчинення кримінального правопорушення - злочину, а також встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вищевказаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення інформації та копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - ПАТ КБ «Приватбанк»ЄДРПОУ 14360570МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Київвул. Грушевського 1-Д, а саме: інформацію з копіями підтверджуючих документів про:зарахування та списання грошей з депозитних рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН: НОМЕР_1 за період з моменту відкриття банківських рахунків по момент закриття;

У зв'язку із тим, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю тощо містить охоронювану законом таємницю, доступ до якої можливий лише на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :

Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції Островерх А.О. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучення завірених у встановленому порядку копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ 14360570МФО 305299, яке розташоване за адресою: м. Київ вул. Грушевського 1-Д, а саме інформацію з копіями підтверджуючих документів про:зарахування та списання грошей з депозитних рахунків, відкритих на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, ІПН: НОМЕР_1 за період з моменту відкриття банківських рахунків по момент закриття.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції Островерх Андрія Олександровича; слідчого Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області молодшого лейтенанта поліції Задорожного Юрія Сергійовича, або іншого працівника поліції за дорученням.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя