Court ruling № 71145521, 20.12.2017, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/10524/17

Провадження № 1-кс/750/2440/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., за участю секретаря Панасюк Т.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №22017270000000048 від 30.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділу УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_2, в якому просить надати дозвіл слідчим Надточію Є.А. або ОСОБА_3, або ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення роздруківок щодо руху грошових коштів із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування по банківському розрахунковому рахунку №26000054319983 у період з 01.01.2017 по 30.10.2017 та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» №26000054319983, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570) за адресою: м. Київ, вул.Грушевського, 1Д.

В судове засідання слідчий не зявився,через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22017270000000048, розпочатому 30.08.2017 ч. 1 ст. 258-5 КК України, за фактом фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), організації, підготовки або вчинення терористичного акту, втягнення у вчинення терористичного акту, публічних закликів до вчинення терористичного акту, сприяння вчиненню терористичного акту, створення терористичної групи (організації).

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» (ЄДРПОУ 41380271, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Будівельників, 75/56) уклало договори поставок товарно-матеріальних цінностей (далі - ТМЦ) (насоси, підшипники, меблі і т.д.) № 15062017 від 15.06.2017 та № 16062017 від 16.06.2017 на загальну суму 2875 582 російських рублів з ТОВ «Агропромторг» (Російська Федерація, м. Таганрог, вул. Соціалістична, 2/209). На виконання умов договору ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» вказані ТМЦ 29.06.2017 та 04.07.2017 через митний пост «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці ДФС направлені до транспортно-логістичного центру «Гомель-Белтаможсервіс» (Республіка Білорусь, м. Гомель, вул. Борисенко, 5) для вантажоотримувача «Virtola S.R.O.» (Petrzilkova 2583/13, Stodulky, 15800 Praha 5). Крім цього, ПП «Херсоннасосмаш» (ЄДРПОУ 37529642, м. Бердянськ Запорізької області) на виконання договору №17_14 від 22.03.2017 поставило «Virtola S.R.O.» (Petrzilkova 2583/13, Stodulky, 15800 Praha 5) насоси на загальну вартість 5720 доларів США. Вказані насоси були вивезені ФОП ОСОБА_5 разом із ТМЦ ТОВ «Розрахунково-інвестиційний центр» 29.06.2017 на вантажному автомобілі «ДАФ», р.н. 32002ХА з причепом р.н. 13241ХА до Республіки Білорусь на ТЛЦ «Гомель-Белтаможсервіс». Водночас після їх отримання, транспортно-логістичним центром «Гомель-Белтаможсервіс» на підставі доручення ТОВ «Укруніверсалгруп» (ЄДРПОУ 38532771, Україна, м. Київ, вул. Соломянська, 3), їх було перенаправлено для вантажоотримувача «Virtola S.R.O.» (Чехія), з місцем вивантаження - м. Донецьк (тимчасово непідконтрольна органам державної влади України територія). Оплату за надання послуг перевезень ФОП ОСОБА_5 було проведено ФОП ОСОБА_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1) з розрахункового рахунку №26000054319983, відкритого в ПАТ КБ «Приватбанк». Вказаний рахунок відкрито ФОП ОСОБА_6 для розрахунків в українській гривні та іноземній валюті, по якому проводило операції з грошовими коштами, отриманими в результаті господарської діяльності.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, підтвердження або спростування факту здійснення ФОП ОСОБА_6 перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення та відшукання осіб, які вчинили злочин, підтвердження або спростування факту здійснення ФОП ОСОБА_6 перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести зазначені обставини неможливо, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобовязати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д) надати старшому слідчому Надточію Євгенію Анатолійовичу або старшому слідчому Охріменку Єгору Олексійовичу, або слідчому в ОВС ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківок щодо руху грошових коштів по банківському розрахунковому рахунку №26000054319983 у період з 01.01.2017 по 30.10.2017 із зазначенням даних про контрагентів, їх призначення і підстав перерахування та копій матеріалів щодо відкриття та обслуговування рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» №26000054319983.

Строк дії ухвали встановити до 18 січня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь