Court ruling № 71145488, 20.12.2017, Desnianskyi District Court of Chernihiv City

Cправа № 750/13284/17

Провадження № 1-кс/750/2789/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Лямзіна Н.Ю., за участю секретаря Щербака І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017270010006463 від 04.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

14.12.2017 року слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Матяш А.О. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, в якому просить надати слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів за місцем їх фактичного знаходження, а саме до: інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4

№ 26006500103487 відкритому в ПАТ "КРЕДІ ОСОБА_5", яка перебуває у володінні ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ ОСОБА_5», юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575 і.п.н. 143615726657 у період часу з 15.12.2016 року по теперішній час.

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не зявився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010006463 , розпочатому 04.08.2017 року за частиною 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів, виділених в 2016 році на проведення закупівлі військового спорядження ВЧ А 1414 (В0934) з боку ФОП ОСОБА_4.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.12.2016 між ФОП ОСОБА_4 та командиром військової частини А1414 (колишня назва польова пошта В0934) в особі ОСОБА_6, в м. Чернігів укладено Договір №151 поставки товару для державних потреб, поставки нових тактичних протиуламкових окуляр ESS в кількості 100 шт. на загальну суму 143500 грн.

15.12.2016 посадовими особами військової частини А1414 перераховано ФОП ОСОБА_4, у відповідності до умов договору грошові кошти, того ж дня посадовими особами військової частини А1414 проведено приймання вищевказаних тактичних протиуламкових окуляр та поміщено їх на зберігання до речового складу.

30.03.2017 під час перевірки речового складу в/ч А1414 начальником відділу оплати праці фінансово-економічного управління Командування Сухопутних військ ЗС України полковником ОСОБА_7 було встановлено факт невідповідності даного майна його реальній ринковій вартості. У ході проведення перевірки наявності на речовому складі В0934 майна снайперів, комісія встановила, що станом на 07.04.2017 на речовому складі за договором №151 від 02.12.2016 отримано протиуламкові окуляри ESS в кількості 84 шт., які не відповідають якісним характеристикам, заявленим в договорі та були у використанні до надходження у військову частину.

В ході проведення досудового слідства було встановлено, що фізична особа підприємець ФОП ОСОБА_4, використовує в своїй діяльності банківський рахунок за наступними реквізитами р/р 26006500103487 в банківській установі, а саме: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ ОСОБА_5», юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575, і.п.н. 143615726657.

Документи, зазначені у клопотанні, необхідні слідчому для встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття обєктивного рішення, встановлення та документування фактів протиправних дій осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки документи визначені в клопотанні становлять банківську таємницю, слідчий обґрунтовано звернувся з даним клопотанням до суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходиться в ПАТ «КРЕДІ ОСОБА_5», необхідна органу досудового розслідування оскільки, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДІ ОСОБА_5», (юридична адреса: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 42/4, МФО 300614, код ЄДРПОУ 14361575 і.п.н. 143615726657) надати слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 або старшому слідчому слідчого відділу Чернігівського міського відділу Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_4 № 26006500103487 у період часу з 15.12.2016 року по 14.12.2017 року.

Строк дії ухвали встановити до 18 січня 2018 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Лямзіна Н.Ю