Court ruling № 71136860, 12.12.2017, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/5866/17

У Х В А Л А

12 грудня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09.12.2017 р. внесено відповідні відомості до ЄРДР за №12017140060005150 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий СВ Залізничного ВП ГУНП у Л/о ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП «Лісоцький Роман Васильович», що розташоване у м. Львові по вул. Мартовича, 8/7.

В обгрунтування клопотання, покликається на те, що ОСОБА_2, знаходячись в службовому приміщенні ТзОВ Фенікс-Капітал, за адресою м. Львів, вулиця Кульпарківська,226А, маючи умисел на заволодіння чужим майном коштами ТзОВ Фенікс-Капітал, будучи відповідно до рішення загальних зборів засновників та учасників ТзОВ «Фенікс-Капітал» (протокол Загальних зборів учасників ТзОВ «Фенікс-Капітал» від 02.03.2015 №02/03/15) призначений 03.03.2015 на посаду директора ТзОВ «Фенікс-Капітал», що за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А, усвідомлюючи, що відповідно до положень п.15.5 статуту ТзОВ «Фенікс-Капітал» (в редакції, чинній на час зайняття ОСОБА_2 посади директора ТзОВ «Фенікс-Капітал») він, як директор ТзОВ «Фенікс-Капітал», зобовязаний та уповноважений: «здійснювати оперативне керівництво діяльністю Товариства згідно планів господарської діяльності та рішень загальних зборів учасників», «відкривати рахунки в банках з правом першого підпису», «розпоряджатися майном та фінансовими коштами Товариства в межах своєї компетенції», «вчиняти правочини від імені Товариства», «укладати без довіреності від імені Товариства цивільно-правові договори в межах своєї компетенції», «видавати довіреності»; «здійснювати юридичні дії, крім тих, які потребують попередньої згоди Загальних зборів учасників Товариства»; «приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства у відповідності до штатного розпису», водночас будучи засновником, учасником (75% статутного капіталу) та працюючи на посаді директора ТзОВ «Бурак-Констракшн», усвідомлюючи, що відповідно до положень п.п.15.3.1, 15.3.3, 15.3.6, 15.3.7., 15.3.10 Статуту ТзОВ «Бурак-Констракшн» він, як директор ТзОВ Бурак Констракшн, наділений повноваженнями на: здійснення оперативного керівництва діяльністю Товариства; розпорядження майном та фінансовими коштами Товариства; приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства; приймати від імені Товариства рішення та видавати накази з оперативних питань внутрішньої діяльності Товариства; укладати без довіреностей від імені Товариства цивільно-правові договори тощо, тобто будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями у вище вказаних підприємствах, шляхом зловживання службовим становищем, 12.12.2016 року вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи, акти приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року, у яких в частині завищив вартість та обсяг фактично виконаних робіт, зазначив вартість будівельних робіт, які раніше вже були виконані або не виконувались взагалі, у період часу з 1.08.2016 року по 12.12.2016 року, під час виконання будівельних робіт торгово-розважального комплексу «VICTORIA GARDENS» ТзОВ Фенікс-Капітал, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Кульпарківська, 226-А, заволодів чужим майном, коштами ТзОВ Фенікс-Капітал на загальну суму 8 031 457 гривень 42 копійки.

Загальна розбіжність за Актом приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2016 року за формою КБ2в та Актом приймання виконаних робіт за грудень 2016 року за формою КБ2в 19 412 846,50 гривень з ПДВ. Загалом, ОСОБА_2, як директор ТзОВ «Фенікс-Капітал» впродовж серпня 2016 року по грудень 2016 року на виконання умов договору підряду №01-08 від 01.08.2016, згідно із актами приймання виконаних будівельних робіт за жовтень та грудень 2016 року, сплатив на користь ТзОВ «Бурак-Констракшн» кошти у сумі 53468610,92 грн., у тому числі як авансові платежі, що перевищують обсяги виконаних робіт, на загальну суму 8031457,42 грн., якими ОСОБА_2, як директор ТзОВ «Бурак-Констракшн» протиправно заволодів та розпорядився на власний розсуд, спричинивши шкоду ТзОВ Фенікс-Капітал, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору підряду між ТзОВ «Фенікс Капітал» та ТзОВ «Бурак Констракшн», ТзОВ «УСХ БУД», ПП «Позитис С», ПП «ЗАХІД ШЛЯХБУД» бухгалтерсько-фінансової документації, шляхових листів, актів приймання виконання виконаних будівельних робіт, кадрової документації щодо осіб, які виконували вищезазначені будівельні роботи.

Слідчий просить суд не здійснювати його судовий виклик для розгляду клопотання, оскільки в матеріалах даного клопотання доведено наявність достатніх підстав, вважати, що вказана інформація має суттєве значення для досудового розслідування з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та з`ясування істини по справі, що може бути доказом під час судового розгляду, є необхідність здійснити тимчасовий доступ до їх вилучення на підставі ч.1ст.159 КПК України, забезпечивши, таким чином, виконання завдань кримінального провадження.Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, перевіривши матеріали кримінального провадження №12017140060005150, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст.1ст.160 КПК Українисторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог п. 6 ч. 2ст. 160 КПК Українислідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене, стороною кримінального провадження доведено, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб привласнення коштів товариства, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення .

Враховуючи наведенне вважаю, що слід надати дозвіл слідчому Плюскві О.В., Мартинюку Р.М. та/або працівнику ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до документів, які підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору підряду між ТзОВ «Фенікс Капітал» та ТзОВ «Бурак Констракшн», бухгалтерсько-фінансової документації, шляхових листів, актів приймання виконання виконаних будівельних робіт, кадрової документації щодо осіб, які виконували вищезазначені будівельні роботи і надати можливість їх вилучити належно завірені копії документів у ФОП «Лісоцький Роман Васильович», що розташоване у м. Львові по вул. Мартовича, 8/7.

Керуючись ст. ст.160,163,164,309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління НП у Львівській області ОСОБА_1, ОСОБА_4 та/або працівнику ВКП Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 (за відповідним дорученням вказаного слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області) на тимчасовий доступ до документів, які підтверджують виконання будівельних робіт на підставі договору підряду між ТзОВ «Фенікс Капітал» та ТзОВ «Бурак Констракшн», бухгалтерсько-фінансової документації, шляхових листів, актів приймання виконання виконаних будівельних робіт, кадрової документації щодо осіб, які виконували вищезазначені будівельні роботи і надати можливість їх вилучити належно завірені копії документів у ФОП «Лісоцький Роман Васильович» (ЄДРПОУ1624104194), що розташоване у м. Львові по вул. Мартовича, 8/7.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.